证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-022
哈尔滨哈投投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%） 55.7717
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,423,594 99.5737 4,531,600 0.3905 415,000 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,423,094 99.5736 4,531,600 0.3905 415,500 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,414,994 99.5729 4,537,500 0.3910 417,700 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,417,194 99.5731 4,167,100 0.3591 785,900 0.0678
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,438,794 99.5750 4,744,500 0.4088 186,900 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,410,094 99.5725 4,537,500 0.3910 422,600 0.0365
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,409,294 99.5724 4,530,000 0.3903 430,900 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,414,894 99.5729 4,523,600 0.3898 431,700 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,329,194 99.5655 4,515,500 0.3891 525,500 0.0454
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,352,294 99.5675 4,600,400 0.3964 417,500 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,155,438,094 99.5749 4,739,600 0.4084 192,500 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 386,394,456 98.7012 4,640,500 1.1853 443,800 0.1135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,193,494 99.4676 5,730,300 0.4938 446,400 0.0386
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,154,270,294 99.4743 5,680,600 0.4895 419,300 0.0362
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,334,200 67.7050 932,400 27.0449 181,000 5.2501
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于 2024 年度利润分配预
案的议案》
《关于续聘会计师事务所并确
定其报酬的议案》
《关于公司 2025 年预计日常
关联交易的议案》
《关于 2025 年度为子公司提
供担保额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：汪晓雪、孙佳
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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