证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-018
漳州片仔癀药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼（芝山厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。大会采用网
络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
议；
独立董事范志鹏先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,396,154 99.7845 593,864 0.1681 167,022 0.0474
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,439,154 99.7967 547,964 0.1551 169,922 0.0482
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,235,863 99.7391 739,355 0.2093 181,822 0.0516
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,471,154 99.8057 526,864 0.1491 159,022 0.0452
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,434,854 99.7955 558,364 0.1581 163,822 0.0464
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,330,131 99.7658 639,784 0.1811 187,125 0.0531
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,448,456 99.7993 593,284 0.1679 115,300 0.0328
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司关于聘任会计
酬事项的议案》
《公司 2025 年度董
事、监事、高级管理
人员薪酬额度的议
案》
《公司 2024 年度利润
分配预案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所
持有效表决权的过半数通过，议案 3、6、7 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：许军利、殷庆莉
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、
公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会
的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
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