证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-30
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议（以
下简称本次会议）于 2025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开。会议通知已于
实际出席董事 8 名。会议由董事长赵维林先生主持，公司部分高级管理人员列席
会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关
规定。
二、董事会审议情况
（一）
《关于一拖（洛阳）柴油机有限公司重柴生产线技术改造项目的议案》
董事会同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建
设重柴生产线包括缸体缸盖加工线、装配线、热试线等技术改造项目，本项目计
划建设工期为 1 年，项目总投资人民币 15,920 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通
过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）《关于涂装线技术改造项目的议案》
董事会同意公司以自有资金投资建设覆盖件涂装线技术改造项目，本项目计
划建设工期为18个月，项目总投资人民币7,350万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通
过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
（三）《关于制定公司<境外佣金管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
第一拖拉机股份有限公司董事会
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