证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-033
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2025
年 6 月 17 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920
会议室召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以传真、当面送达或邮件的方式
发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合
方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其中
毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，
本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文
件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于审议变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，并
更名为《云鼎科技股份有限公司股东会议事规则》。
详情请参见公司同日披露的《〈股东大会议事规则〉修改对照表》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工
作细则〉的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行
修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
五、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司总经理工作细则〉的
议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度〉
的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度〉的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进
行修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司关联交易管理制度〉
的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度〉
的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法〉
的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司股东、董事、监事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》部分条款进行修改，并更名为《云鼎科技股份有限公司
股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司股东、董事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司内部控制管理制度〉
的议案》
同意对《云鼎科技股份有限公司内部控制管理制度》部分条款进行修改。
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司内部控制管理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》
详情请参见公司同日披露的《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制
审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
详情请参见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3 写字楼公司二楼会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第二次临时股东大会。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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