证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-032
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议
于2025年6月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年6月13
日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，
实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》
《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-033）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于再次提请股东会审议关于2025年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
因2024年年度股东大会部分参会股东未投票默认弃权，
《2025年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案》未获通过，为完善公司薪酬体系，确保公司决策与管理机制有
效运行，董事会同意《关于再次提请股东会审议关于2025年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》。本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，同意将该议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将前次股东大会未获通过议案再次提交
股东大会审议的说明公告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司2025年第一次临时股东大会定于2025年7月3日召开，股权登记日为2025年6
月27日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-035）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日
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