证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-038
江苏华海诚科新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 51
普通股股东所持有表决权数量 15,985,219
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.9129
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 80,696,453 股，其中，公司回购专用账户中
股份数为 420,558 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩
江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,975,403 99.9385 9,316 0.0582 500 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,975,403 99.9385 9,316 0.0582 500 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,975,403 99.9385 9,316 0.0582 500 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,968,370 99.8945 9,316 0.0582 7,533 0.0473
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,968,370 99.8945 13,764 0.0861 3,085 0.0194
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,972,818 99.9224 9,316 0.0582 3,085 0.0194
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举韩江龙先生
为第四届董事会
非独立董事的议
案
选举成兴明先生
为第四届董事会
非独立董事的议
案
选举陶军先生为
第四届董事会非
独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举赵建坤先生
为第四届董事会
独立董事的议案
选举杨林先生为
第四届董事会独
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 77
的议案
董事薪酬与考 77
核方案的议案
机构的议案
届选举韩江龙 0
先生为第四届
董事会非独立
董事的议案
届选举成兴明 8
先生为第四届
董事会非独立
董事的议案
届选举陶军先 0
生为第四届董
事会非独立董
事的议案
届选举赵建坤 7
先生为第四届
董事会独立董
事的议案
届选举杨林先 9
生为第四届董
事会独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：吴亚星、徐荣荣
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法有效。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
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