东莞市奥海科技股份公司 总经理工作细则
深圳雷柏科技股份有限公司
总经理工作细则
（2025 年 6 月修订）
第一章 总则
第一条 为了完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，
根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《主板规范运作指引》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简
称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、行业规定和《深圳雷柏科技股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《深圳雷柏科技
股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书和公司董事会认定的其他管理人员。
第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事
会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管
理工作，以公司经营绩效对董事会负责。
公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总
经理工作。
总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。
第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公
司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。
第二章 总经理的任免
第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。
第六条 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、
财务负责人以及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第七条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第八条 总经理任职应当具备下列条件：
（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
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管理能力；
（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统
揽全局的能力；
（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业
的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策；
（四） 诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正；
（五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书和其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑
的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市
场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，
期限尚未届满；
（八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
董事应履行的各项职责；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
以上期间，按拟选任高级管理人员的董事会召开日截止起算。
第十条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员可于
任期期限届满前提出辞职，具体程序和办法由上述人员与公司之间签署的《劳
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动合同》具体规定。
第三章 总经理的权限
第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十二条 董事会授权总经理决定《公司章程》《深圳雷柏科技股份有限公
司股东会议事规则》《深圳雷柏科技股份有限公司董事会议事规则》等公司内部
制度规定的应由股东会、董事会审议决定之外的其它交易事项。
第十三条 总经理审议上述职权范围内相关事项时，可以聘用相关中介机构
为公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性。
第十四条 总经理认为上述职权范围内相关事项对公司有重要影响时，可以
提议将该事项提交董事会临时会议审议。
第十五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十六条 总经理应忠实执行股东会和董事会决议，在行使职权时不得擅自
变更股东会和董事会决议或超越授权范围。如情况发生变化，可能对决议执行的
进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第十七条 总经理等高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或
者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事、审计委员会成员和董事
会秘书的知情权。
在日常经营活动中，总经理向副总经理可以书面形式授权，副总经理向部门
负责人可以书面形式授权。
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第十八条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，总经理不得以个
人名义代表公司行事。总经理以其个人名义行事时，在第三方会合理的认为总经
理在代表公司行事的情况下，总经理应当事先声明其立场和身份。
第十九条 副总经理职权：
（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；
（二） 按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四） 在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提
出建议；
（五） 有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人
员等，并于会后将会议结果报经理；
（六） 按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应责任；
（七） 就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（八） 完成总经理交办的其他工作。
第二十条 财务负责人职权：
（一） 主管公司财务工作，对总经理负责；
（二） 根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经
理批准及董事会批准；
（三） 根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保
证其真实性；
（四） 就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提
出建议；
（五） 按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承
担相应责任；
（六） 定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决
方案；
（七） 沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需要的金融支持；
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（八） 行使总经理授权的其他职权及完成总经理交办的其他工作。
第二十一条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在履行其职责时
不得有以下行为：
（一） 挪用公司资金；
（二） 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三） 违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金
借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（四） 违反《公司章程》的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或
者进行交易；
（五） 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商
业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（六） 将他人与公司交易的佣金归为己有；
（七） 擅自披露公司秘密；
（八） 违反对公司忠实义务的其他行为。
公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员违反以上条款所得的收
入应当归公司所有。
第四章 总经理会议制度
第二十二条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议分例会和临时会
议，由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、
各下属公司提交会议审议的事项。
第二十三条 总经理办公例会定期或者不定期召开。
第二十四条 总经理决策以下事项时，可以召开总经理办公会议：
（一） 贯彻落实董事会的决议；
（二） 实施公司年度计划和投资方案；
（三） 决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理
制度方案；
（四） 决定公司各部门具体规章；
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（五） 决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（六） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；
（七） 决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司
名义决定的各类奖惩事项；
（八） 决定对外签订重大经济技术合同；
（九） 总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总
经理办公会讨论决定的事项。
第二十五条 总经理办公会议出席人员包括总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书；列席人员包括总经理根据会议的需要认为应参加的其他人员。公司
董事要求时，可以参加总经理办公会议。
第二十六条 总经理办公会议应有会议记录。会议记录由总经理办公室负责记
录并保存。
第二十七条 总经理拟定有关职员工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职员切身利益的问题时，应当事先听取工
会等相关部门的意见。
第五章 总经理报告制度
第二十八条 总经理在报告工作时，必须保证报告的真实性和完整性，并对报
告的真实性和完整性负责。
第二十九条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签
订、履行情况，资金运用情况和盈亏情况。
第三十条 发生以下情形之一时，总经理应及时向董事会和审计委员会报告：
（一） 在实施董事会、股东会决议的过程中，情况发生重大变化，以致不改
变计划会影响公司利益时，总经理应在来不及召开董事会的情况下，及时做出修
改决策，但事后应及时向董事会或股东会报告；
（二） 发生重大诉讼、仲裁案或行政处罚，对公司生产经营产生或可能产生
较大影响时；
（三） 国家政策、宏观经济、市场环境等发生重大变化，以及出现不可抗力
事件，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；
（四） 公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品
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结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重
大变化的；
（五） 预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计
公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
（六） 总经理认为有必要向董事会、审计委员会报告的其他工作。
第三十一条 总经理在任职期间出现下列情形之一时，有义务在第一时间向董
事会直接报告：
（一） 涉及刑事诉讼时；
（二） 成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三） 被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时；
（四） 担任董事或者厂长、总经理的其他公司、企业破产清算，并负有个人
责任；
（五） 所担任法定代表人的其他公司、企业因违法被吊销营业执照、责令关
闭并负有个人责任时；
（六） 出现本细则第九条规定的任一情形。
第六章 总经理的考核与奖惩
第三十二条 总经理的绩效评价和薪酬制度由董事会决定。
第三十三条 总经理等高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章及规范性
文件和《公司章程》的规定或未严格执行股东会决议、董事会决议，徇私舞弊或
失职，造成公司经济损失的，根据不同情况，经董事会决议，可给予下列处罚：
（一） 限制其权利；
（二） 免除其现行职务；
（三） 对公司进行经济赔偿。
第七章 附则
第三十四条 除上下文另有所指外，本细则所称“以上”、“以下”均包括本数，
“超过”、“低于”均不含本数。
第三十五条 本细则未尽事项，按照《主板规范运作指引》、
《上市规则》等国
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家法律、法规、规范性文件、行业规定及《公司章程》的有关规定执行。
第三十六条 若本细则与《主板规范运作指引》、
《上市规则》等国家法律、法
规、规范性文件、行业规定以及《公司章程》的有关规定不一致的，以《主板规
范运作指引》、
《上市规则》等国家法律、法规、规范性文件、行业规定以及《公
司章程》的有关规定为准。
第三十七条 本细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日
起施行。
第三十八条 本细则由董事会负责解释。
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