证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-032
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2025 年 6 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公
司董事长薛华先生召集和主持。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全
体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应参加会议董事七人，实际参
加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会董事长及联席董事长的议案》。
董事会选举薛华先生为公司第七届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第
七届董事会联席董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满止。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会选举了公司第七届董事会专门委员会委员，具体如下：
为召集人；
生为召集人。
战略委员会和审计委员会的任期均为 3 年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满止。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
会同意续聘薛华先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满止。
同意聘任许英灼先生、程琦先生、刘国祥先生、钱雪桥先生、杨少林先生、陈明
忠先生、江谢武先生、米国成先生、陈中柱先生、火全文先生、张桂君先生、吕
学志先生、侯华平先生、杨建涛先生、王静女士及黄志健先生为公司副总裁，任
期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
雪桥先生为公司总工程师，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满止。
名委员会资格审核通过，续聘杨少林先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
生为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满止。
黄志健先生联系方式如下：
电话：020-39388960
传真：020-39388958
电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任杨华芳女士及李坦航先生为公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展工作，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
止。
杨华芳女士及李坦航先生联系方式如下：
电话：020-39388960
传真：020-39388958
电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司内审负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，经公司第六届董事会审计委员会资格审核通过，
公司董事会同意续聘曾伟先生为公司内审负责人，任期 3 年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满止。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定及
修订公司部分制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定及修
订部分制度：
序号 制度名称
序号 制度名称
注：1、
《年报信息披露重大差错责任追究制度》已合并至《信息披露制度》；
《审计委员
会年报工作规程》已合并至《董事会专门委员会工作制度》；
《外部信息使用人管理制度》已
合并至《内幕信息知情人登记管理制度》
。《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委
员会年报工作规程》及《外部信息使用人管理制度》自本次董事会审议通过之日起失效。
《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》
；《董事、监事和高级管理人员行为
守则》更名为《董事和高级管理人员行为守则》
；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
上 述 公 司 制 度 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二五年六月十七日
附件
一、薛华先生，1970 年生，硕士学位，工程师。1992 年毕业于华中农业大
学水产学院特种水产养殖专业；1995 年获中山大学生命科学院动物学硕士学位。
先后担任广东省乡村振兴促进会副会长、广东省饲料行业协会副会长、广东省无
抗饲料产业联盟副理事长、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广州市工商
联第十六届执行委员会副主席、广州市慈善会副会长、广州市光彩事业促进会副
会长、广州市饲料行业协会荣誉会长、广州粤港澳大湾区企业廉洁与合规管理联
合会常务副会长。先后荣获“中国饲料企业领军人物”、
“全国三十位优秀创业企
业家”和“广东十大经济风云人物”等称号。公司创始人之一，现任公司董事长、
总裁及公司控股股东广州市海灏投资有限公司执行董事。薛华先生持有公司控股
股东广州市海灏投资有限公司 39.75%的股权，为本公司的实际控制人。
薛华先生除与公司副总裁陈明忠先生和杨建涛先生为亲属外，与本公司其他
董事和高级管理人员之间不存在关联关系；截至本公告日，未直接持有公司股份；
不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得担任公司高
级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
二、许英灼先生，1968 年生，畜牧师。1991 年毕业于华南农业大学畜牧专
业，获学士学位，后获巴黎 HEC 商学院工商管理硕士学位。公司创始人之一，
现任公司联席董事长及副总裁，负责公司政府、外联及物业资产相关事务。
许英灼先生与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联
关系；截至本公告日，未直接持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司
规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国
证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属
于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人。
三、程琦先生，1980 年生，硕士学位。2002 年毕业于华中科技大学自动化
专业；2005 年至 2008 年就读中山大学世界经济专业，获硕士学位；2013 年至
间在广州宝洁有限公司历任工艺工程师、运营经理、供应链经理及技术总监；2010
年至 2017 年在爱索尔包装有限公司历任东亚太区运营总监及全球供应链总监。
程琦先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有
公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约 5.25
万股；不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得担任
公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
四、刘国祥先生，1969 年生，本科学历，1992 年毕业于华中农业大学水产
系特种水产专业。2004 年加入公司，现任公司副总裁，负责公司投资项目的投
资、建设、经营，兼华中大区总经理。
刘国祥先生与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联
关系；截至本公告日，持有公司股份约 15.21 万股；不存在《公司法》
《主板上市
公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到
中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，
不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人。
五、钱雪桥先生，1967 年生，博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基
金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡水生态与生物技术国家重点
实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食
行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白的利用研究”、国家自然科
学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的比较营养能量学研究”、
农业部 948 项目“匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖”等，共发表论文二十多篇，其
中三篇发表于国际刊物并被 SCI 收录。在公司主要从事水产动物营养与饲料学
研究及新型饲料添加剂的开发，现任公司职工代表董事、副总裁，兼总工程师及
公司控股股东广州市海灏投资有限公司监事。
钱雪桥先生与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联
关系；截至本公告日，持有公司股份约 25.57 万股；不存在《公司法》
《主板上市
公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到
中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，
不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人。
六、杨少林先生，1974 年生，毕业于中山大学工商管理专业，获硕士学位，
中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2008 年至
入选广东省科技厅高新技术企业评审专家库、担任广东省管理会计师协会副会长，
东外语外贸大学会计专业硕士导师。2012 年加入公司，现任公司副总裁，负责公
司财务、产业金融及风控业务，兼财务总监。
杨少林先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约
得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
七、陈明忠先生，1965 年生，硕士学位。现任广州市农业龙头企业协会副会
长、广州市番禺区工商业联合会常委副会长、广州市三会副会长（广州工业经济
联合会等）、广州市番禺区南村总商会常务副会长等社会职务；荣获“广州市番
禺区关爱员工优秀企业家”等荣誉称号。2004 年加入公司，现任公司副总裁，负
责公共关系、品牌形象及宣传业务。
陈明忠先生除与公司董事长兼总裁薛华先生为亲属外，与本公司其他董事、
高级管理人员、控股股东或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截
至本公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公
司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚
和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人。
八、江谢武先生，1968 年生，本科学历，水产养殖工程师，广东省首批乡村
工匠专业人才（高级职称）。1992 年毕业于华中农业大学水产学院特种水产专业。
任中国渔业协会副会长、中国渔业协会水产种苗分会第一届理事会执行会长、潍
坊市渔业协会名誉会长。2004 年加入公司，现任公司副总裁，负责水产种苗水产
养殖业务，兼海兴农、海因特总经理。
江谢武先生与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联
关系；截至本公告日，持有公司股份约 5.02 万股；不存在《公司法》
《主板上市
公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到
中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，
不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人。
九、米国成先生，1972 年生，本科学历，毕业于西南农业大学淡水渔业专
业。2010 年加入公司，现任公司副总裁，负责生猪养殖业务，兼益豚事业部总经
理。
米国成先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约
得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十、陈中柱先生，1970 年生，硕士学位。2004 年加入公司工作，现任公司
副总裁，负责水产养殖业务，兼虾特事业部及容海水产养殖事业部总经理。
陈中柱先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约
得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十一、火全文先生，1974 年生，长江商学院工商管理硕士在读；2012 年加
入公司，现任公司副总裁，负责公司山东大区整体经营管理，兼任山东大区总经
理。
火全文先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股份；
不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得担任公司高
级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十二、张桂君先生，1973 年生，中山大学管理学院硕士学位。2004 年加入
公司，历任公司工厂运营总监、人力资源总监、总裁助理等职务，现任公司副总
裁，负责战略发展事业部及反刍料事业部的经营管理，兼任战略发展事业部及反
刍料事业部总经理。
张桂君先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股份；
不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得担任公司高
级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十三、吕学志先生，1977 年生，中欧国际工商学院硕士学位。2010 年加入
公司，历任市场中心总监、首席营销官、华南大区总经理、董事长助理等职务；
现任公司副总裁，分管战略发展事业部、反刍料事业部及海芯事业部的经营管理。
吕学志先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得
担任公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十四、侯华平先生，1974 年生，本科学历，毕业于广东海洋大学。2004 年
加入公司，现任公司副总裁，分管大信大区的经营管理，兼任动保事业部总经理。
侯华平先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股份；
不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得担任公司高
级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十五、杨建涛先生，1969 年生，硕士学位，毕业于香港浸会大学 MBA。2004
年加入公司，现任公司副总裁，负责公司原料的加工、采购及贸易业务。
杨建涛先生除与公司董事长兼总裁薛华先生为亲属外，与本公司其他董事、
高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在
关联关系；截至本公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司
规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情况，未受到中国
证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属
于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人。
十六、王静女士，1979 年生，2001 年毕业于中国科技大学管理科学专业，
年先后在科大讯飞有限公司、深圳博华咨询有限公司、腾讯科技有限公司任职。
副总裁，负责公司人力资源管理业务。
王静女士与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有
公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约 0.87
万股；不存在《公司法》
《主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定不得担任
公司高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十七、黄志健先生，1978 年生，会计师，本科学历。2004 年加入公司，现
任公司副总裁，负责公司证券、投融资及并购业务，兼董事会秘书。
黄志健先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约
上市规则》
《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情况，
未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良
记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人。
十八、杨华芳女士，本科学历。2004 年加入公司，现任公司证券事务代表。
杨华芳女士与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约
中规定不得担任公司证券事务代表的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交
易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
十九、李坦航先生，1994 年生，硕士研究生学历。2020 年加入公司，现任
公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证
明》
。
李坦航先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持
有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股份；
不存在《主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得
担任公司证券事务代表的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
二十、曾伟先生，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。曾任职于中
国石油化工股份有限公司及岳阳中石化壳牌煤气化公司，担任财务主管等工作。
审计中心总监。
曾伟先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有
公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
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