证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-022 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通
讯方式召开了 2025 年第四次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，
实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》
有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司与津药资产管理有限公司签署关于天津医药
集团津一堂连锁股份有限公司《股权托管协议》的关联交易议案。
（详
见临时公告 2025-023 号）
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司与津药太平医药有限公司签署《房屋租赁合
同》的关联交易议案。（详见临时公告 2025-024 号）
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了聘任赵力扬女士为公司证券事务代表的议案。
赵力扬简历：女，1990 年 1 月出生，中国籍，管理学学士、工
商管理硕士，具有董事会秘书资格。2013 年 7 月至 2016 年 4 月，曾
先后就职于奥的斯电梯（中国）有限公司、天津中新药业集团股份有
限公司乐仁堂制药厂；2016 年 5 月至 2025 年 5 月，就职于天津医药
集团有限公司，历任资产管理部科员、主管、助理总经理；2025 年 6
月，入职津药达仁堂集团股份有限公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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