证券代码：688260 证券简称：昀冢科技
苏州昀冢电子科技股份有限公司
会议资料
苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 .........7
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 .........8
议案四：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ........10
议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的
议案九：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
议案十：关于预计公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案 .17
议案十一：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ... .18
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股
东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席
大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，
经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超
过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
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或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代
理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 6
月 4 日在上海证券交易所网站披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
（二）会议地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长王宾
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
至2025 年 6 月 25 日
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所
持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）审议议案并听取《2024 年度独立董事述职报告》；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）推举计票人和监票人；
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（七）现场与会股东对各项议案投票表决；
（八）休会，统计投票表决结果；
（九）复会，宣布投票表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署相关会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人:
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法
律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司编制形成了《2024 年
度董事会工作报告》。具体内容详见附件 1。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
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议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人:
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法
律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司编制形成了《2024 年
度监事会工作报告》。具体内容详见附件 2。
本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会
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议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人:
基于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，根据《公司法》和相关
法律法规以及《公司章程》等内部规定，公司编制形成了《2024 年度财务决算报
告》。具体内容详见附件 3。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案四：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人:
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法
律法规，以及《公司章程》规定，公司编制形成了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人:
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于母
公司股东的净利润为人民币-123,949,293.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期
末可供分配利润为人民币-13,755,565.57 元。经董事会决议，公司 2024 年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人:
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司 2024 年度
审计机构，具体负责公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计工作，公司董事会审
计委员会通过对天衡的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分的了解和
审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在
为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反
映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，公司董事会提
议续聘天衡作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东
大会授权公司经营管理层根据实际情况与天衡协商确定其 2025 年度审计费用，并签
署相关服务协议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬确认
及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
根据《公司章程》《提名、薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于公司董事 2024 年度薪酬确
认及 2025 年度薪酬方案如下：
一、公司董事 2024 年度薪酬情况
经核算，2024 年度公司董事任期内薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬总额（万元）
二、公司董事 2025 年度薪酬方案
（一）适用对象及期限
适用对象：公司 2025 年度任期内的董事
适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（二）薪酬方案
在公司任职的非独立董事按其在公司任职的具体岗位领取薪酬，未在公司担任
除董事以外的其它职务的非独立董事不领取薪酬。
公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年，独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞
武 2025 年度在公司领取独立董事津贴 10 万元/年（税前），按半年度发放。
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本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议，全体董事回避表决，现提请
股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬确认
及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平，关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案如下：
一、公司监事 2024 年度薪酬情况
经核算，2024 年度公司监事任期内薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬总额（万元）
二、公司监事 2025 年度薪酬方案
（一）适用对象及期限
适用对象：公司 2025 年度任期内的监事
适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（二）薪酬方案
公司监事钟佳珍、王清静、方银霞按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取
监事津贴。
本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议，全体监事回避表决，现提请
股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案九：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人:
为满足公司的生产经营需要，提请批准公司、控股子公司和孙公司（包括已设
立及新设立控股子公司和孙公司）融资余额不超过人民币 12 亿元，其中向银行实际
融资余额不超过人民币 11 亿元，向融资租赁公司等实际融资余额不超过人民币 1 亿
元。该事项有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东
大会召开之日止。
为提高工作效率，提请授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内代表公
司办理相关业务，并签署相关文件。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十：关于预计公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代理人:
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2025 年度公司（含子公司，下同）
拟为合并报表范围内的子公司提供担保额度 8.80 亿元，其中新增担保额度不超过人
民币 1.70 亿元。新增 1.70 亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀钐、安徽昀水、池
州昀海、池州昀冢、苏州昀灏及公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司之
间进行内部调剂。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据
届时实际签署的担保合同为准。
针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接受
股东按所享有的权益提供担保的，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担
保；对于金融机构不接受前述担保方式的，由公司提供担保，对于超出股比部分，
其他股东按所享有的权益向公司提供同等金额反担保。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于预计公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十一：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
各位股东及股东代理人:
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计
报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未弥补亏损金额为人民币 1,375.56
万元，公司合并报表未弥补亏损金额为人民币 24,718.05 万元，实收股本为 12,000.00
万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
一、导致亏损的主要原因
公司 MLCC 业务进入小批量量产阶段，子公司池州昀冢电子科技有限公司在建
工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，叠加人工、材料等运营成本增加，导致公
司亏损。
二、应对措施
公司将在保持消费电子主营业务优势的基础上，积极顺应市场趋势与行业变革，
稳步推进汽车电子特别是电子陶瓷领域的业务拓展。在电子陶瓷领域，公司将持续
通过研发及工艺技术提升，有效降低材料成本，加速中高端及差异化产品研发和市
场布局，持续提升产品市场竞争力；同时，公司将采取多元的融资手段，有效改善
资本结构及现金流，推动 MLCC 及 DPC 业务稳健、健康发展。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十二：关于选举董事的议案
各位股东及股东代理人:
公司董事会于近日收到方浩先生递交的辞职报告，其本人因个人原因申请辞去
公司第二届董事会董事职务，辞职后，方浩先生将不在公司担任任何职务。
为保持董事会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，经公司控股股东王宾
先生提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司拟选举季春勇先生为
第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会届满之日止。根据公司董事 2025 年度薪酬方案，拟聘任的非独立董事季春勇先生
不另外领取董事薪酬，按其在公司任职的具体岗位并依据公司制度领取薪酬。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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听取《2024 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人:
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，
公司独立董事对 2024 年各项工作进行总结并分别提交了《2024 年度独立董事述职报
告》，现向各位股东及股东代理人汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
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附件 1
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按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等的相关规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，勤勉
尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的稳健运行及可持续发展。现将董事会
一、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召集 9 次董事会会议。会议的召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长王宾先生召集、主持，具体审议内容及召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 2024 年 1 月 16 日 审议通过：《关于前期会计差错更正的议案》
第十次会议
第二届董事会 2024 年 4 月 1 日 审议通过：《关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联
第十一次会议 交易的议案》
第二届董事会 2024 年 4 月 22 日 审议通过：《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的
第十二次会议 议案》《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》《关于公司<2023 年度董事会提名、薪酬与考核
委员会履职情况报告>的议案》《关于公司<2023 年度
董事会战略委员会履职情况报告>的议案》《关于公
司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
《关于公司<2023 年度独立董事履职情况报告>的议
案》《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于
公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关
于制定会计师事务所选聘文件的议案》《关于续聘会
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会议届次 召开日期 会议决议
计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬
方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》《关于公司 2024 年度日常性关联交
易预计的议案》《关于预计公司及子公司 2024 年度
对外担保额度的议案》《关于提请召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》
第二届董事会 2024 年 4 月 29 日 审议通过：《关于 公司 2024 年第一 季度报告的议
第十三次会议 案》《关于修订部分公司治理制度的议案》
第二届董事会 2024 年 6 月 5 日 审议通过：《关于提请股东大会授权董事会以简易程
第十四次会议 序向特定对象发行股票的议案》
第二届董事会 2024 年 8 月 26 日 审议通过：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要
第十五次会议 的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于预计公
司、控股子公司和控股孙公司 2024 年度向金融机构
申请融资额度的议案》《关于聘任证券事务代表的议
案》
第二届董事会 2024 年 10 月 28 审议通过：《关于公 司 2024 年第三 季度报告的议
第十六次会议 日 案》《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
第二届董事会 2024 年 11 月 29 审议通过：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
第十七次会议 日 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》《关于提请召开公司
第二届董事会 2024 年 12 月 25 审议通过：《关于向公司 2024 年限制性股票激励计
第十八次会议 日 划激励对象授予限制性股票的议案》
（二）股东大会会议的执行情况
报告期内，公司董事会共召集了 3 次股东大会。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，具体审议内容及召开
情况如下：
会议名称 召开时间 会议决议
临时股东大会 交易的议案》
东大会 议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于续
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会议名称 召开时间 会议决议
聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度董
事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪
酬方案的议案》《关于预计公司及子公司 2024 年
度对外担保额度的议案》《关于提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
临时股东大会 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限
制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与
考核委员会。报告期内，各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支
持，具体情况如下：
召开时间 会议名称 会议决议
会战略委员 略委员会履职情况报告》的议案
会第二次会
议
召开时间 会议名称 会议决议
会第五次会
议
日 会审计委员 权暨关联交易的议案
会第六次会
议
会第七次会 度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
议 行监督职责情况报告的议案；3、关于公司 2023 年度
内部审计工作报告的议案；4、关于公司《2023 年度财
务决算报告》的议案；5、关于公司《2023 年年度报
告》及其摘要的议案；6、关于公司《2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；7、关于
公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；8、关于
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召开时间 会议名称 会议决议
制定会计师事务所选聘文件的议案；9、关于续聘会计
师事务所的议案；10、关于公司 2024 年度日常性关联
交易预计的议案
会第八次会
议
会第九次会
议
会第十次会 议案
议
召开时间 会议名称 会议决议
酬与考核委 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案；3、关于公司
员会第四次 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
会议
酬与考核委 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
员会第五次 议案
会议
酬与考核委
员会第六次
会议
（四）董事履职情况
对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，
促进了董事会的科学决策，推动了公司生产经营等各项工作持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
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司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注经济形势以及
外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，实时掌
握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战。此外，独立董事
对公司的制度完善和内控完善等方面提出诸多专业性建议，对报告期内公司发生的
相关事项做出了独立、客观判断，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合
法权益发挥了应有的作用。
二、2025 年工作思路
持续深化公司治理体系建设，全方位提升经营管理效能。公司董事会将密切关注外
部环境变化及产业发展趋势，把握机遇、迎接挑战，并通过强化内部管理、优化组
织架构，着力增强公司的统筹协调能力与风险防控水平，为企业稳健发展筑牢根基，
全力实现股东与公司整体利益的最大化，树立良好的资本市场形象。
特此报告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
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附件 2
苏州昀冢电子科技股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定，切实履行监
事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作与健康发展。现将监事会
一、2024 年度监事会的召开情况
人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。具体审
议内容及召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届监事
审议通过：1、《关于前期会 计差错更 正的议
会第十次会 2024 年 1 月 16 日
案》
议
第二届监事
审议通过：1、《关于放弃控股孙公司优先增资
会第十一次 2024 年 4 月 1 日
权暨关联交易的议案》
会议
审议通过：1、关于公司《2023 年度监事会工作
报告》的议案；2、关于公司《2023 年度财务决
算报告》的议案；3、关于公司《2023 年年度报
告》及其摘要的议案；4、关于公司《2023 年度
第二届监事 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
会第十二次 2024 年 4 月 22 日 案；5、关于公司《2023 年度内部控制评价报
会议 告》的议案；6、关于 2023 年度利润分配方案的
议案；7、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议
案；8、关于公司 2024 年度日常性关联交易预计
的议案；9、关于预计公司及子公司 2024 年度对
外担保额度的议案
第二届监事
审议通过：1、关于公司 2024 年第一季度报告的
会第十三次 2024 年 4 月 29 日
议案
会议
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会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：1、关于公司 2024 年半年度报告及其
第二届监事 摘要的议案；2、关于公司 2024 年半年度募集资
会第十四次 2024 年 8 月 26 日 金存放与实际使用情况的专项报告的议案；3、
会议 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案
第二届监事 审议通过：1、关于公司 2024 年第三季度报告的
会第十五次 议案；2、关于全资子公司增资扩股暨关联交易
日
会议 的议案
审议通过：1、关于公司《2024 年限制性股票激
第二届监事 励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于公
会第十六次 司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
日
会议 法》的议案；3、关于核查公司《2024 年限制性
股票激励计划》中激励对象名单的议案
第二届监事
会第十七次
日 励计划激励对象授予限制性股票的议案
会议
二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督情况
（一）公司规范运作情况
等有关规定，通过列席董事会及股东大会等形式，对公司的决策程序和董事、总经
理及其他高级管理人员的履职行为进行了相应的监督，不存在违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
理规范、财务制度较为健全，编制的定期报告能够真实、公允地反映公司报告期内
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在
变相改变募集资金用途、违规使用募集资金的情形。
（四）关联交易情况
生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存
在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
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（五）内部控制情况
内部控制机制完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按
照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体
系建立、完善和运行情况。
三、2025 年工作思路
则》等有关规定，积极履行相应职责。监事会将对公司各项制度执行情况和董事会
及高级管理人员的行为规范进行有效监督，通过列席重要会议、审阅财务及经营资
料、开展工作调研等方式，及时了解相关信息，保证公司运行安全规范。针对公司
治理的重要环节，监事会将开展专项检查，监督公司依法运作情况及重要战略推进
实施情况，重点关注高管履职、投融资运作等重大事项，防范各类风险，切实维护
好公司及广大股东的合法权益。
苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会
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附件 3
苏州昀冢电子科技股份有限公司
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日
的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天
衡会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元
本期比上年
主要会计数据 2024 年 2023 年 2022 年
同期增减(%)
营业收入 560,768,359.06 524,895,545.60 6.83 463,062,007.76
扣除 与主营业务
无关 的业务收入
和不 具备商业实 552,327,529.83 515,371,613.96 7.17 457,330,219.73
质的 收入后的营
业收入
归属 于上市公司
-123,949,293.02 -126,138,948.32 不适用 -68,116,472.46
股东的净利润
归属 于上市公司
股东 的扣除非经
-185,527,699.37 -130,931,700.75 不适用 -72,635,891.23
常性 损益的净利
润
经营 活动产生的
现金流量净额
本期末比上
主要会计数据 2024 年末 2023 年末 年同期末增 2022 年末
减（%）
归属 于上市公司
股东的净资产
总资产 1,531,650,235.44 1,614,530,195.97 -5.13
（二）主要财务指标
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本期比上年同
主要财务指标 2024 年 2023 年 2022 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -1.0329 -1.0512 不适用 -0.5676
稀释每股收益（元／股） -1.0188 -1.0478 不适用 -0.5605
扣除非经常性损益后的基本每
-1.5461 -1.0911 不适用 -0.6053
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -44.20 -31.92 不适用 -13.76
扣除非经常性损益后的加权平
-66.16 -33.14 不适用 -14.68
均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（ 减少 1.22 个
%） 百分点
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）财务状况
单位：元
上期期 本期期末
本期期末
末数占 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
产的比例
的比例 动比例
（%）
（%） （%）
主要是银行存
货币资金 48,500,593.22 3.17 24,073,834.25 1.49 101.47
款增加所致
主要是未终止
应收票据 42,608,167.57 2.78 72,215,981.93 4.47 -41.00 确认的应收票
据减少所致
主要是期末持
应收款项
融资
致
主要是期末预
预付款项 984,886.21 0.06 2,438,355.76 0.15 -59.61 付账款减少所
致
主要是各项保
其他应收
款
少
其他流动 主要是待抵扣
资产 税金减少
因池州昀钐增
长期股权 资扩股导致股
投资 权被动稀释至
丧失控制权
固定资产 879,355,557.34 57.41 652,196,501.65 40.40 34.83 主要是在建工
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程转资所致
主要是在建工
在建工程 56,810,996.34 3.71 212,614,688.09 13.17 -73.28
程转资所致
主要是融资租
使用权资
产
固所致
主要是递延所
递延所得
税资产
所致
主要是预付长
其他非流
动资产
致
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要是开具票
应付票据 32,495,720.77 2.12 13,000,000.00 0.81 149.97
据增加所致
主要是材料及
应付账款 251,149,790.09 16.40 152,497,156.57 9.45 64.69 工程款增加所
致
主要是预收账
合同负债 3,906,062.58 0.26 1,703,141.71 0.11 129.34
款增加所致
主要是其他暂
其他应付
款
所致
一年内到 主要是一年内
期的非流 86,035,382.23 5.62 54,380,323.88 3.37 58.21 到期的长期借
动负债 款增加所致
主要是偿还租
租赁负债 17,499,379.55 1.14 31,541,099.44 1.95 -44.52
赁款所致
长期应付 主要是偿还租
款 赁款所致
主要是诉讼结
预计负债 0.00 0.00 2,307,907.76 0.14 -100.00
束所致
主要是政府补
递延收益 42,304,454.83 2.76 16,785,061.23 1.04 152.04
助增加所致
苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
单位：元
增减变动 情况说明
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（%）
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 -
资本公积 339,453,304.42 331,722,868.67 2.33 -
盈余公积 10,640,209.61 10,640,209.61 0.00 -
未分配利润 主要是净亏损
-247,180,504.07 -123,231,211.05 -100.58
增加所致
（二）经营成果
单位：元
增减变动 情况说明
项目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 560,768,359.06 524,895,545.60 6.83 -
营业成本 482,027,617.20 426,479,186.38 13.02 -
销售费用 27,081,799.71 25,006,124.52 8.30 -
管理费用 57,607,987.74 71,641,618.24 -19.59 -
主要是贷款利息增
财务费用 35,399,677.36 30,009,353.08 17.96
加所致
研发费用 106,909,238.34 106,429,375.24 0.45 -
（三）现金流量情况
单位：元
项目 本期数 上期同期数 增减变动 情况说明
苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（%）
经营活动产
收到税费返还增加所
生的现金流 90,067,901.65 -46,098,796.60 不适用
致
量净额
主要是购建固定资
投资活动产
产、无形资产和其他
生的现金流 -159,541,710.89 -494,980,487.21 不适用
长期资产支付的现金
量净额
减少所致
筹资活动产
主要是银行借款减少
生的现金流 95,897,294.62 534,416,568.73 -82.06
所致
量净额
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