证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-038
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）
司”第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电话、
邮件形式发出。
式召开。
员列席了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股
份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理
提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的
同意，董事会同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理
（简历附后），与第九届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王富
兴先生、段绍书为公司副总经理，并提交公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股
份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司董事会
提名委员会、独立董事专门会议审议通过，并征得被提名人的同
意，公司董事会同意提名崔焱先生、姚立新先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期
一致，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，自公司
股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于提名第九届董事会
非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专
门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会、
审计与风险委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整情况
如下：
调整前 调整后
序号 专门委员会名称
主任委员 委 员 主任委员 委 员
王延吉 宿玉海 王延吉 宿玉海
周 民 秦晋克 崔 焱 姚立新
上述调整自崔焱先生、姚立新先生经公司股东大会选举通过
成为董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
公司董事会定于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第三次临时股
东大会，审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。具
体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于
（公告编号：2025-041）。
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十六日
简历：
王富兴先生：1967年4月出生，汉族，本科学历，中共党员，
工程技术应用研究员，1990年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、
车间副主任、主任，第二化肥厂党委书记、厂长、设备动力处处
长、职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理，制
造与工程事业集团总经理，公司董事、副总经理；现任公司副总
经理。
王富兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股
票119,210股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管
理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
段绍书先生：1981年1月出生，白族，中共党员，北京化工
大学高分子材料与工程专业，大学工学学士，正高级工程师，2003
年参加工作。曾任中昊晨光化工研究院有限公司总经理助理、副
生产总监，副总经理；现任公司副总经理。
段绍书先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的
任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的
不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
崔焱先生：1970年1月出生，汉族，经济学博士，中共党员，
中国社会科学院劳动经济学专业，高级经济师，1994年参加工作。
曾任中国中化集团有限公司金融事业部副总裁、党委委员，中化
资本有限公司副总经理、党委委员，中化商务有限公司董事长、
总经理、党委书记，中化资本投资管理有限责任公司副总经理；
中化环境控股有限公司总经理、党委书记、董事、董事长，中国
中化控股有限责任公司金融事业部 副总裁、党委委员，中化商
务有限公司党委书记、总经理、执行董事，现任中国中化控股有
限责任公司所属企业专职外部董事，拟任公司非独立董事候选人。
崔焱先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格
和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失
信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公
司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
件、
姚立新先生：1966年9月出生，汉族，工学硕士学位，中共
党员，正高级工程师，清华大学化学工程系生物化工专业，1989
年参加工作。曾任中国中化控股有限责任公司科技创新部副总监，
沈阳化工研究院有限公司董事；现任中国中化控股有限责任公司
所属企业专职外部董事，拟任公司非独立董事候选人。
姚立新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格
和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失
信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公
司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
件、
首页
微信公众号
证券之星APP
