证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-032
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计
划第一次持有人会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式举行。
本次会议由董事会秘书江淑莹女士召集和主持，出席本次会议的持有
人共102人，代表2025年员工持股计划份额29,914,080份，占公司2025
年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符
（以
合相关法律法规及《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划》
下简称“《2025年员工持股计划》”）《广博集团股份有限公司2025
年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理
办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会
的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法
权益，根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理
办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，
并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计
划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组
成，设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任
期为2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持
有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人
所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员
的议案》
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办
法》等有关规定，本次持有人会议同意选举吴军杰、钟琪、陈红亚为
公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计
划存续期间一致。上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任
职务，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持
有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人
所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选
举吴军杰为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025
年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会
办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办
法》等有关规定，持有人会议现授权2025年员工持股计划管理委员会
办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份
额变动等；
排；
有人个人证券账户；
职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持
有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人
所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二五年六月十七日
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