证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-046
中国船舶工业股份有限公司
关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”
）
拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换
股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次
交易”）
，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。
公司近日完成了上海证券交易所对本次交易审核问询的相关回
复，针对问询涉及需披露事项，公司对《中国船舶换股吸收合并中国
船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下
简称“重组报告书草案修订稿”
）的部分内容进行了补充和修订。
相较公司于 2025 年 4 月 30 日披露的重组报告书草案修订稿，本
次修订的主要情况如下：
重组报告书章节 主要修订内容
释义 根据重组报告书内容更新释义
况；
重大事项提示 2、补充被吸并方控股股东、实际控制人及其控
制的关联方出具的《关于本次重组股份锁定期的
承诺函》。
重大风险提示 补充和完善风险提示
第一章 本次交易概况 1、更新吸并双方 2024 年年度权益分派进展情
重组报告书章节 主要修订内容
况；
制的关联方出具的《关于本次重组股份锁定期的
承诺函》；
第二章 吸并方基本情
根据董事会换届情况更新吸并方基本情况
况
第三章 被吸并方基本 更新被吸并方部分资产截至重组报告书签署日
情况 的状态
第七章 本次交易的合 根据修订后的《重组管理办法》等规则更新本次
规性分析 交易的合规性分析
第十一章 风险因素 补充和完善风险提示
第十五章 合并双方董
事、监事、高级管理人 更新声明页
员及中介机构声明
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
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