证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-058
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 7
月 1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项：
备注
提案 打勾栏
提案名称
编码 目可以
投票
累积投票提案：采用等额选举
非累积投票提案
√作为投
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司制度的议 票对象的
案》 子 议 案
数：3
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事 3 人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，
股东大会方可进行审议表决。
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重
大事项，根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人
出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证
办理登记手续。
（3） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《2025 年第一次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
司会议室。
（1）会务联系人：张祺文
电话：0757-88830998
传真：0757-88830893
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投X1 票 X1 票
对候选人 B 投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00 期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 中的“规则指引”栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东中旗新材料股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
（说明：股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权。股东拥有的投票
权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票
数。请将同意选举票数填写在对应的空格内）
备注：该
议案 列 打勾
提案 的 栏 目 同意 反对 弃权
编码 可 以 投
票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于换届选举公司第四届董事会非
独立董事的议案》
关于选举贺荣明先生为非独立董事的议
案
关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议
案
《关于换届选举公司第四届董事会独
立董事的议案》
关于选举夏富彪先生为独立董事的议
案
非累积投票提案，请勾选同意、反对、弃权
√作为投票对
《关于变更注册资本、修订〈公司章
程〉及部分公司制度的议案》
数：3
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
案》
注：对于累积投票议案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票议
案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填
一项表决类型，不选或者多选视为无效。
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定
代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其
他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件3
广东中旗新材料股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
以送达、邮寄或传真方式送达公司。
地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司证券
部，邮政编码：528500。
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