证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-035
北京神舟航天软件技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 77
普通股股东所持有表决权数量 223,366,512
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8416
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,110,347 99.8853 224,465 0.1004 31,700 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,100,189 99.8807 237,323 0.1062 29,000 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,110,347 99.8853 224,465 0.1004 31,700 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,091,188 99.8767 237,624 0.1063 37,700 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,101,346 99.8812 227,466 0.1018 37,700 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,097,188 99.8794 237,624 0.1063 31,700 0.0143
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,220,189 97.4603 228,623 2.1802 37,700 0.3595
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,096,688 99.8792 237,624 0.1063 32,200 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,096,688 99.8792 237,624 0.1063 32,200 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,109,847 99.8850 218,465 0.0978 38,200 0.0172
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,229,847 97.5524 224,465 2.1405 32,200 0.3071
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,235,847 97.6096 221,165 2.1090 29,500 0.2813
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配方案 0,189 23 0
的议案
日常关联方交 0,189 23 0
易执行情况及
关联交易预计
的议案
年度董事薪酬 6,688 24 0
方案的议案
项目实施内容 9,847 65 0
并延长实施周
期的议案
申请综合授信 9,847 65 0
额度并为子公
司提供担保暨
关联交易的议
案
技财务有限责 5,847 65 0
任公司签署金
融服务协议暨
关联交易的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
计票。
表决。
三、 律师见证情况
律师：侯镇山、王冠
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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