证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-051
陕西烽火电子股份有限公司
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电
子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵冬委托董事长赵刚强参加会
议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长，
任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期届满之日
止。
表决情况：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
主任委员：赵刚强
委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇
主任委员：聂丽洁
委员：徐璋勇、线静
主任委员：程志堂
委员：聂丽洁、赵刚强
主任委员：徐璋勇
委员：赵刚强、程志堂
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会董事任期一
致。
表决情况：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长的提名，决定聘任杨勇为总经理，聘任马玲为董事会秘
书。
表决情况：
聘任杨勇为总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任马玲为董事会秘书
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发
表了同意的审核意见。其中总会计师任职资格经公司董事会审计委员会
审查，审计委员会发表了同意的审核意见。
根据总经理提名，决定聘任李鹏、肖强、马志成为副总经理，聘任
马玲为公司总会计师。
表决情况：
聘任李鹏为副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任肖强为副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任马志成为副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任马玲为总会计师
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发
表了同意的审核意见。
公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的
公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二五年六月二十日
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