证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-034
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第一次临
时会议于 2025 年 6 月 19 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董
事张曼授权委托董事长赵小中代为行使表决权。郭子嘉女士、王宗润
先生、曹虹剑先生、程青龙先生 4 人待任职资格经监管部门核准后方
可行使表决权。会议由董事长赵小中主持。董事会秘书彭敬恩列席会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于长沙银行股份有限公司撤销监事会办公室的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长沙银行股份有限公司 2025 年度抵债资产处置方案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
三、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案
董事会同意本行股东长沙通程实业（集团）有限公司将其所持本
行 7,510 万股股权解质押后再质押给中国农业银行股份有限公司长
沙雨花区支行，质押期限 3 年。本次质押登记完成后，本行将及时履
行信息披露义务。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晞对本
议案回避表决。
四、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议
案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并
听取了整改情况报告。
长沙银行股份有限公司董事会
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