证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-044
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次会议。本次会议通知于
免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出
席9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证
券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本
次会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整三峡集团（营口）能源投资有限公司
为盘活存量资产，优化资源配置，2024年6月，公司在北京产权
交易所公开挂牌转让三峡集团（营口）能源投资有限公司（以下简称
营口能投）65%的股权。由于在首轮公开挂牌期间未能征集到意向受
让方，为增强项目吸引力，加快推进标的股权转让事宜，会议同意将
营口能投65%股权挂牌转让底价在首轮挂牌价格（净资产评估值）的
基础上降价10%，即将挂牌转让底价调整为5,031.792万元，其他转让
条件不变，并委托北京产权交易所重新公开挂牌寻觅受让方。
具体内容详见公司于2025年6月20日刊登在《中国证券报》
《证券
时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权挂牌转让
底价的公告》
。
鉴于公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集
团）及其子公司可能参与竞拍，且公司董事张龙先生、涂山峰先生、
韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为三峡集团控股
子公司长江电力股份有限公司推荐董事，为保证决策的公平、公正，
张龙、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关联董事对本议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司企业负
责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》
为进一步加强对企业负责人履职待遇、业务支出等管理，结合公
司实际，会议同意对《湖北能源集团股份有限公司企业负责人履职待
遇、业务支出管理办法》予以修订。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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