证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-049
北京中科润宇环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，增加临时议案的会议
补充通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以
现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席
董事 1 人（董事沈波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李波先生
代为出席会议并行使表决权）。董事罗祁峰、王琪、程汉涛、张学以腾讯会议形
式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》
根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事长提名，董
事会同意选举张国宏为公司副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于选举副董事长的公
告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于变更董事的议案》
公司董事沈波因工作调动原因不再担任公司董事职务，董事会提名委员会对
董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名童琳为第二届董事会董事候
选人。任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于拟变更董事的公告》
（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》
为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，董事会同
意公司向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）
的公司债券；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司
经营管理层，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内全权
办理发行公司债券的相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行公司债券
的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议并通过《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公
司在银行间债券市场申请注册发行规模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
的债务融资工具；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权
公司经营管理层，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内
全权办理本次注册发行债务融资工具相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行银行间债
券市场债务融资工具的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议并通过《关于制定公司债券、非金融企业债务融资工具相关制度
的议案》
为规范公司债券和银行间债务融资工具的信息披露行为，以及公司债券（含
企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，董事会同意公司制定《公
司债券信息披露管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
《公司债券募集资金管理与使用制度》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《公司债券信息披露管理
制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《公司债券募集资金
管理与使用制度》（公告编号：2025-055～2025-057）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券
监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，
遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，董事会同意公司修订《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 30 项制度，废止《独立董事年报
工作制度》。并同意提请股东会授权董事会全权办理相关的工商备案登记手续，
董事会将授权经理层及其指定人员办理工商备案登记事宜，授权的有效期限：自
股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订<公司章程>等
制度并办理工商变更登记的公告》等公告（公告编号：2025-058、2025-060～
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》
《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《股东会网
络投票管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东会
审议。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议并通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
董事会同意公司修订《独立董事津贴制度》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《独立董事津贴制度》（公
告编号：2025-090）。
表决结果：同意 6 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事王琪、程
汉涛、张学已经回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议并通过《关于修订〈非独立董事津贴制度〉的议案》
董事会同意公司修订《非独立董事津贴制度》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《非独立董事津贴制度》
（公告编号：2025-091）。
表决结果：同意 3 票；回避 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。非独立董事栗博、
张国宏、黄国兴、沈波、李波、罗祁峰回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议并通过《关于修订〈企业负责人经营业绩考核管理办法〉的议案》
为建立有效的激励约束机制，根据有关法律法规及相关工作要求，公司董事
会同意修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《企业负责人经营业绩考
核管理办法》（公告编号：2025-092）。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事栗博、张国宏
回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议并通过《关于修订〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》
为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据有关法律法规和相关工作
要求，公司董事会同意修订《企业负责人薪酬管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《企业负责人薪酬管理办
法》（公告编号：2025-093）。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事栗博、张国宏
回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，牢固树立以投资者为本的理
念，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果，董事会同意公司制定
的“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于“质量回报双提升”
行动方案的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议并通过《关于公司拟以公开摘牌方式收购股权的议案》
董事会同意公司以公开摘牌方式收购股权。
鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在摘牌完成之前披露该事项及
交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据相关法律法
规、规章制度和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议通过此议案后，公司
将暂缓披露该事项的具体细节，待公司成功摘牌后再及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 7 月 7 日（星期一）采用现场表决及网络投票相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2025 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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