证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-031
华电科工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华
电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作原因通过视频方式出席会议；
女士，职工监事段恋女士因工作原因未能出席会议；
会议，其他 1 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,483,692 99.5696 3,159,750 0.4120 140,100 0.0184
《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,467,692 99.5675 3,161,350 0.4122 154,500 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,439,592 99.5638 3,161,250 0.4122 182,700 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,445,692 99.5646 3,184,350 0.4152 153,500 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,471,842 99.5681 3,202,300 0.4176 109,400 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,439,692 99.5639 3,149,950 0.4108 193,900 0.0253
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,430,692 99.5627 3,152,450 0.4111 200,400 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,449,142 99.5651 3,137,800 0.4092 196,600 0.0257
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,343,392 99.5513 3,225,650 0.4206 214,500 0.0281
商业保理框架协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,679,736 89.9641 3,224,150 9.4543 198,300 0.5816
产品及服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,677,936 89.9588 3,253,950 9.5417 170,300 0.4995
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
利润分配
方案》
《关 于聘
请 公 司
审计机构
和内部控
制审计机
构 的 议
案》
《关 于购
买董监事
及高级管
理人员责
任保险的
议案》
《关 于与
华电商业
保理（天
津）有限
<商业保
理框架协
议>的议
案》
《关 于与
华鑫国际
信托有限
公司签署
道产品及
服 务 协
议>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 10、议案 11 涉及关联交易，涉及的关联股东为
中国华电科工集团有限公司。在对议案 10、议案 11 的表决中，关联
股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
所
律师：郑晴天、罗臻
“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决
议合法有效。”
特此公告。
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