证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-065 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第八次临时董事会于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开，会
议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过
了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资暨关联交易的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国工
商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 3,190 万元，
由长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，并由吉林
亚泰房地产开发有限公司向长春市中小企业融资担保有限公司提供
连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南
关区重庆路 618 号的不动产向长春市中小企业融资担保有限公司提
供抵押担保，业务期限以具体签订的合同为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事
高文涛先生对此议案回避表决。此议案已经独立董事 2025 年第五次
专门会议审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在东北中
小企业融资再担保股份有限公司申请委托借款 19,950 万元、12,950
万元，委贷行为长春南关惠民村镇银行有限责任公司，期限 6 个
月，以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的
设备为其提供抵押担保，并由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉
林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业股份有
限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团水泥销
售有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰永安堂药业有
限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、亚泰医药集团有限
公司分别在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款 5,000 万元、
限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银
行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、1,000 万元提供连
带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发
银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 12,000 万元提供连
带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 532.19%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于召开 2025 年第六次临时股东大会的有关
事 宜 （ 具 体 内 容 详 见 2025 年 6 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二五年六月二十日
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