证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-042
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 6
月 13 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于
际出席董事 11 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主
持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰投资管
理制度的制度》。
二、审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内 容详 见 《 上海 凤 凰 关 于 为 全 资 子 公 司 凤 凰 自行 车 提 供担 保 的 公告 》
（2025-043）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
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