新疆八一钢铁股份有限公司
二○二五年六月
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
目 录
议案 3：八一钢铁关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议
议案 9：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨
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一、会议召开基本事项
（一）会议时间：
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
（三）会议方式：现场结合网络投票方式
（四）会议主持人：柯善良 董事长
（五）参加会议人员
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、会议议程
（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；
（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表
决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；
（三）听取独立董事述职报告：
《八一钢铁独立董事 2024 年度述职报告》
（四）宣读本次股东大会审议议案：
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的议案》
就暨回购注销部分限制性股票的议案》
（五）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答
或说明。
（六）推举监票人、计票人；
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（八）监票人、计票人进行计票并统计；
（九）主持人宣布现场投票结果；
（十）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（十一）主持人宣布表决结果；
（十二）主持人宣读股东大会决议；
（十三）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十四）与会董事在股东大会决议及会议记录上签字；
（十五）主持人宣布会议结束。
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听取报告：
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
（陈盈如）
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立
董事专门会议工作细则》的规定,本人陈盈如作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客
观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有律师及会计专业资质及能力，在从事的律师专业
领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下：
陈盈如：律师、注册会计师、注册税务师。曾担任西部黄金、德新科技等多家上
市公司独立董事。现任碧水源等多家公司董事、开普商务咨询公司执行董事及特变电
工等上市公司独立董事；同时兼任新疆国有资产监督管理委员会“自治区国资系统法
务专家库”专家，新疆女企业家协会监事，中证中小投资者服务中心公益律师等等；
新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。于 2022 年 11 月起任本公司第八届董事会独立
董事，并担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会主任委员。
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理
办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
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本人作为独立董事亲自出席会议。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员均亲自出席。通过审阅会议资
料及与公司沟通，对各项议案均表示同意。
（三）出席独立董事专门会议情况
《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 3 次独立董事专门会
议，本人均亲自出席，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、
公正的判断。
（四）关于 2024 年年度报告审议编制情况
度报告的编制、审计过程中，切实按照《公司独立董事工作制度》的相关规定，在注
册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后参加了与年审注册会计师的沟通见
面会，认真听取了管理层对本年度行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公
司财务部门、内审部门及年审注册会计师进行了充分、有效沟通，就计提递延所得税
资产、关联交易、内部控制、净资产薄、股权激励回购注销等问题与会计师事务所进
行深入地探讨和交流，建议精准把握市场时机，尽快完成回购计划的实施；建议公司
审计部结合会计师事务所内控审计情况，进一步完善内控管理制度体系，并配套建立
行之有效的考核评价机制，防范风险，促进企业提高经营效率，增强治理能力；对公
司破净状态重点关注，提出意见建议。
（五）现场工作情况
委员会、股东大会会议方式对公司实地考察，深入了解公司的经营状况、管理情况、
财务状况以及内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情
况。本人除参会讨论议案外，同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及
相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市
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场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效履行独立董事的职责。
（六）保护投资者权益情况
公司股东关注的事项，切实维护全体股东利益；参与公司 2024 年半年度业绩说明会，
解答投资者针对性问题，就公司经营业绩、发展战略等投资者关切问题与管理层进行
深入交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（七）公司配合独立董事工作、履职保障情况
公司十分注重与独立董事之间的沟通，并安排专人通过电话、邮件、建立宝武微
聊群等各种方式，与独立董事保持及时、高效的联系。
召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时传递与沟通相关
信息，如有要求补充的资料能够及时进行补充，为独立董事工作提供了便利条件，积
极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
计的议案》一项关联交易议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定，本人对关联交易进行仔细核查。认为：公司与关联方的关联交易，能充
分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配
置；关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易的表决是在公开、
公平、公正的原则下进行的，关联董事均进行了回避，审议及表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规的规定。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司对以前年度公司董事、高级管理人员及股权激励对象、公司股东
及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺均在履行期限，未发生违反承诺履行的情
况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人审阅了公司 2024 年度披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息以及公
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司 2024 年度内部控制评价报告，作为独立董事，在与年审会计师沟通过程中，对重
点关注事项提出了建议和要求。
报告期内，公司依据相关法律法规，披露了定期报告、内部控制评价报告、资产
减值准备等事项，向投资者充分揭示了公司财务数据和经营情况。公司对定期报告等
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司内部审计部门从安全生产、工程项目、信息系统、资产管理、销售业务等 5
个内控领域开展了内部审计，客观、真实、准确反映企业经营中存在的内控缺陷、风
险和合规问题，有效发挥监督作用。
（四）聘用会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，在为上市
公司提供审计服务方面拥有丰富经验和专业能力。鉴于天健事务所工作表现、服务质
量、职业操守、执行能力、独立性、专业胜任能力以及对投资者的保护能力等，为确
保审计工作的稳健和连续性，公司续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报告和内部
控制审计机构，审议、决策及披露程序符合法律法规等相关规定。
（五）股权激励相关事项
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达标，
报告期内，公司回购注销 223 名激励对象第二个解除限售期限制性股票以及因个人情
况发生变化持有的尚未解除限售的限制性股票共 6,531,050 股，符合相关法律法规、
规范性文件的规定，回购数量、回购价格、回购流程合法合规。董事会会议的召集、
召开和表决程序，符合法律法规的相关规定。公司按照证监会、上交所信息披露制度
的要求，及时批露了相关事项的进展情况，并于 9 月 13 日注销了回购股份。
四、总体评价和建议
司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，切实履行职责，勤勉尽责地出席公司
董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，与公司管理层保持良好沟通，参与公
司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分履行独立董事参与决策、监督制
衡、专业咨询的职责，维护了公司及全体股东的利益，尤其注重保障中小股东的合法
权益。
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决策能力，充分结合自身专业优势，扎实履行独立董事职责，进一步发挥独立董事的
关键作用，持续加强与公司董事、监事及管理层及内外部审计机构的沟通，切实维护
公司及全体股东的权益，尤其注重保障中小股东的合法权益。
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事：陈盈如
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新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
（邱四平）
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立
董事专门会议工作细则》的规定,本人邱四平作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客
观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积累了
丰富的经验，本人基本情况如下：
邱四平：经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆华西
会计师事务所副经理、副主任，新疆华夏资产评估公司董事长、总经理，五洲松德联
合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业
协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协及自治区造价协会常务理事
等。现任中审华会计师事务所合伙人及该事务所新疆华西分所副主任。于 2022 年 11
月起任本公司第八届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪
酬与考核委员会委员、董事会战略与投资委员会委员。
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理
办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
独立董事亲自出席会议。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
薪酬与考核委员会会议 2 次，本人作为审计委员会主任委员及战略与投资委员会委员、
薪酬与考核委员会委员均亲自出席。通过审阅会议资料及与公司沟通，对各项议案均
表示同意。
（三）出席独立董事专门会议情况
《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 3 次独立董事专门会
议，本人均亲自出席，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、
公正的判断。
（四）关于 2024 年年度报告审议编制情况
度报告的编制、审计过程中，切实按照《公司独立董事工作制度》的相关规定，在注
册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与年审注册会计师的沟通见面
会，认真听取了管理层对本年度行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司
财务部门、内审部门及年审注册会计师进行了充分、有效沟通。就审计关注重点和审
计过程中发现的问题及时进行沟通和交流，并提示事务所计提递延所得税资产确认相
关资料，需进一步广泛收集，确保具备充足且详实的支撑性材料；提示公司资产清理
工作需加快推进，及时开展固定资产转固工作；对公司破净状态，持续经营能力予以
深切关注，提出意见建议。
（五）现场工作情况
股东大会会议方式对公司实地考察，深入了解公司的经营状况、管理情况、财务状况
以及内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人
除参会讨论议案外，同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作
人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效履行独立董事的职责。
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
（六）保护投资者权益情况
公司股东关注的事项，切实维护全体股东利益；参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季
度业绩说明会，解答投资者针对性问题，就公司经营业绩、发展战略等投资者关切问
题与管理层进行深入交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（七）公司配合独立董事工作、履职保障情况
公司采纳本人建议，建立年度报告审议平台、审计委员会沟通平台、独立董事专
门委员会平台，积极有效地配合了独立董事的工作，并安排专人通过电话、邮件、宝
聊等多种方式，与我们保持及时、高效的沟通。
召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时传递与沟通相关
信息，如有要求补充的资料能够及时进行补充，对未能全面了解的情况能够及时沟通
说明，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。同时修
订独立董事工作制度，制定独立董事专门会议工作细则，为独立董事积极履职提供了
制度依据。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
计的议案》一项关联交易议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定，本人对关联交易进行仔细核查。认为：公司与关联方的关联交易，能充
分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配
置；关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易的表决是在公开、
公平、公正的原则下进行的，关联董事均进行了回避，审议及表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规的规定。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司对以前年度公司董事、高级管理人员及股权激励对象、公司股东
及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺均在履行期限，未发生违反承诺履行的情
况。
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人审阅了公司 2024 年度披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息以及公
司 2024 年度内部控制评价报告，作为独立董事，在与年审会计师沟通过程中，对重
点关注事项提出了建议和要求。
报告期内，公司依据相关法律法规，披露了定期报告、内部控制评价报告、资产
减值准备等事项，向投资者充分揭示了公司财务数据和经营情况。公司对定期报告等
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司内部审计部门从安全生产、工程项目、信息系统、资产管理、销售业务等 5
个内控领域开展了内部审计，客观、真实、准确反映企业经营中存在的内控缺陷、风
险和合规问题，有效发挥监督作用。
（四）聘用会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，在为上市
公司提供审计服务方面拥有丰富经验和专业能力。鉴于天健事务所工作表现、服务质
量、职业操守、执行能力、独立性、专业胜任能力以及对投资者的保护能力等，为确
保审计工作的稳健和连续性，公司续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报告和内部
控制审计机构，审议、决策及披露程序符合法律法规等相关规定。
（五）股权激励相关事项
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达标，
报告期内，公司回购注销 223 名激励对象第二个解除限售期限制性股票以及因个人情
况发生变化持有的尚未解除限售的限制性股票共 6,531,050 股，符合相关法律法规、
规范性文件的规定，回购数量、回购价格、回购流程合法合规。董事会会议的召集、
召开和表决程序，符合法律法规的相关规定。公司按照证监会、上交所信息披露制度
的要求，及时批露了相关事项的进展情况，并于 9 月 13 日注销了回购股份。
四、总体评价和建议
司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，切实履行职责，勤勉尽责地出席公司
董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，与公司管理层保持良好沟通，参与公
司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分履行独立董事参与决策、监督制
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
衡、专业咨询的职责，维护了公司及全体股东的利益，尤其注重保障中小股东的合法
权益。
决策能力，充分结合自身专业优势，扎实履行独立董事职责，进一步发挥独立董事的
关键作用，持续加强与公司董事、监事及管理层及内外部审计机构的沟通，切实维护
公司及全体股东的权益，尤其注重保障中小股东的合法权益。
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事：邱四平
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
（马洁）
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立
董事专门会议工作细则》的规定,本人马洁作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客观
公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现
就本人在 2024 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理
办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下：
马洁：教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长
和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份有限公司
独立董事。于 2022 年 11 月起任本公司第八届董事会独立董事，并担任董事会提名委
员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
独立董事亲自出席会议。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
员会委员均亲自出席。通过审阅会议资料及与公司沟通，对各项议案均表示同意。
（三）出席独立董事专门会议情况
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 3 次独立董事专门会
议，本人均亲自出席，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、
公正的判断。
（四）关于 2024 年年度报告审议编制情况
中应履行的职责，在公司年度报告的编制、审计过程中，切实按照《公司独立董事工
作制度》的相关规定，在注册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与
年审注册会计师的沟通见面会，认真听取了管理层对本年度行业发展趋势、经营状况
等方面的情况汇报,就计提递延所得税资产、关联交易等问题与公司财务部门、内审
部门及会计师事务所进行深入地探讨和交流，对亏损状态予以深切关注，提出意见建
议。
（五）现场工作情况
股东大会会议方式对公司实地考察，深入了解公司的经营状况、管理情况、财务状况
以及内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人
除参会讨论议案外，同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作
人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效履行独立董事的职责。
（六）保护投资者权益情况
公司股东关注的事项，切实维护全体股东利益；参与公司 2024 年第三季度业绩说明
会，解答投资者针对性问题，就公司经营业绩、发展战略等投资者关切问题与管理层
进行深入交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（七）公司配合独立董事工作、履职保障情况
公司十分注重与独立董事之间的沟通，并安排专人通过电话、邮件、建立宝武微
聊群等各种方式，与独立董事保持及时、高效的联系。
召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时传递与沟通相关
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
信息，如有要求补充的资料能够及时进行补充，为独立董事工作提供了便利条件，积
极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
计的议案》一项关联交易议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定，本人对关联交易进行仔细核查。认为：公司与关联方的关联交易，能充
分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配
置；关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易的表决是在公开、
公平、公正的原则下进行的，关联董事均进行了回避，审议及表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规的规定。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司对以前年度公司董事、高级管理人员及股权激励对象、公司股东
及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺均在履行期限，未发生违反承诺履行的情
况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人审阅了公司 2024 年度披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息以及公
司 2024 年度内部控制评价报告，作为独立董事，在与年审会计师沟通过程中，对重
点关注事项提出了建议和要求。
报告期内，公司依据相关法律法规，披露了定期报告、内部控制评价报告、资产
减值准备等事项，向投资者充分揭示了公司财务数据和经营情况。公司对定期报告等
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司内部审计部门从安全生产、工程项目、信息系统、资产管理、销售业务等 5
个内控领域开展了内部审计，客观、真实、准确反映企业经营中存在的内控缺陷、风
险和合规问题，有效发挥监督作用。
（四）聘用会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，在为上市
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
公司提供审计服务方面拥有丰富经验和专业能力。鉴于天健事务所工作表现、服务质
量、职业操守、执行能力、独立性、专业胜任能力以及对投资者的保护能力等，为确
保审计工作的稳健和连续性，公司续聘天健事务所为公司 2024 年度财务报告和内部
控制审计机构，审议、决策及披露程序符合法律法规等相关规定。
（五）股权激励相关事项
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达标，
报告期内，公司回购注销 223 名激励对象第二个解除限售期限制性股票以及因个人情
况发生变化持有的尚未解除限售的限制性股票共 6,531,050 股，符合相关法律法规、
规范性文件的规定，回购数量、回购价格、回购流程合法合规。董事会会议的召集、
召开和表决程序，符合法律法规的相关规定。公司按照证监会、上交所信息披露制度
的要求，及时批露了相关事项的进展情况，并于 9 月 13 日注销了回购股份。
四、总体评价和建议
司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，切实履行职责，勤勉尽责地出席公司
董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，与公司管理层保持良好沟通，参与公
司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分履行独立董事参与决策、监督制
衡、专业咨询的职责，维护了公司及全体股东的利益，尤其注重保障中小股东的合法
权益。
决策能力，充分结合自身专业优势，扎实履行独立董事职责，进一步发挥独立董事的
关键作用，持续加强与公司董事、监事及管理层及内外部审计机构的沟通，切实维护
公司及全体股东的权益，尤其注重保障中小股东的合法权益。
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事：马 洁
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 1：
新疆八一钢铁股份有限公司
司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真督促公司落实董事
会的各项决议。现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排要点汇报如下：
一、2024 年经营情况整体回顾
价格易涨难跌等因素影响，行业利润同比下降，行业运行呈现出高产量、高成本、高
出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。钢铁行业行业整体呈现“产量
微降、需求收缩、利润承压”的特征，企业分化加剧，钢铁企业面临的挑战形势更加
严峻，对企业管理能力、产品结构、财务能力、销售能力等自身经营能力的提出了更
加严苛的考验。
一年来，公司在董事会的领导下，公司始终以“四化”为方向引领，优化产品结
构，提升市场占有率和盈利能力；追求极致效率，注重内涵式效率提升；以“四有”
为经营纲领，坚守“现金为王”，立足极致效率和效益；坚持“算账经营”和“精益
管理”，做好“加减乘除”，追求“效率、效益”；围绕“构建新型经营责任制”经
营主题和“三强三优一大”战略路径，打造西部绿色低碳原创技术策源地，积极推进
绿色、精品、智慧制造，实现极致高效率、极致低成本。全年实现营业收入 186.69
亿元，同比下降 18.73%；实现归属于上市公司股东净利润-17.52 亿元，同比增加亏
损 5.89 亿元。其中，下属子公司焦煤集团亏损 2.06 亿元，金属制品公司盈利 0.08
亿元。
回顾 2024 年，我们重点开展了以下工作：
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（一）深化体制机制改革，激发企业内生动力
聘工作，涵盖首席专家、一级专家、高级主管等多个关键职位，通过开展全员竞聘，
进一步激发团队活力。
建以客户为中心的运营机制，成功上线“八钢优客智服”平台，建立高效、透明、互
动的交流环境；加强客户维护，围绕重大工程和重点用户，实施一户一表跟踪管理，
为用户制定综合解决方案，提升营销服务能力；构建绩效测算数学模型保障绩效评价
公平，实施“营销赛马”机制激发创新；推进优化产品结构，扩大一、二类产品销售
比例，向“结构优”要效益；以销定产与以产促销相结合，加强出口、策略性出疆，
确保产销平衡。
（二）坚持创新驱动发展，增强发展动能
以市场为导向，大力开展高端能源、交通运输、建筑材料用钢的开发，重点开发高冷
轧强度锌铝镁Q550 系列、热轧厚规格管线用钢、高强风电Q500 用钢；开发超导电阴
极扁钢、防腐高强出口用抽油杆钢、齿轮钢系列、高疲劳寿命弹扁，实现高毛利产品
研发稳定供货；高纯净度药芯焊丝钢、635MPa级热轧带肋钢筋取得突破性进展实现首
批供货；试验成功自攻螺丝用钢，在高Al钢冶炼浇铸上取得成功。
发项目自 2022 年 8 月点火投产以来，快速实现 100%全氧冶炼条件下的高温煤气自循
环喷吹工艺平稳运行，达到预期增产减碳效果。2500m?HyCROF经过脱碳系统优化提升
后，于 2024 年 5 月 9 日，再次转换生产，已实现 6 个月连续安全稳定运行。开展大
型冶金煤气脱碳装置的功能效率优化，脱碳能耗从 2.8GJ/tCO2 下降至 1.78GJ/tCO2，
达到行业先进值，为我国钢铁工业绿色低碳转型提交了一份全新的、可复制的完整解
决方案，为钢铁工业向“碳中和”的宏伟目标迈进了坚实的一大步。
实现流程再造和流程优化。《高品质钢连铸凝固冷却精益制造关键技术研发与应用》
课题获得中国钢铁工业协会、中国金属学会授予的冶金科学技术奖二等奖；《基于数
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
据驱动的大型冶金流程多工序域AI分析与智能决策应用研究》获得新疆维吾尔自治区
数字化科学进步奖等。
（三）信息化赋能制造数字化转型升级，提升核心竞争力
要素，创新性推出新智物流项目，以运输直采到车为目标，开发货车中的滴滴“八钢
智运”平台。通过设立 7*24 小时服务电话、手机微信小程序等方式为用户提供货物
在途信息、预计到达时间等服务，极大提升用户体验感和客户满意度。
（四）追求极致效率，“高效化”迈出新步伐
两金压降成效显著。2024 年，公司追求极致库存，从原料、在制品、产成品三方
面入手，优化库存结构，严控“两金”规模，存货优化效果明显，资金占用减少，资
金使用效率提升，库存减值风险降低。
（五）强力推进精益管理，全方位对标找差
改善项目形式，针对变更业务、EMC合同结算、医用氧结算、检验检测业务、贵金属、
有色金属处置等业务流程，在采购、工程、质量、物流、资金支付、过程控制方面开
展了 30 余项业务的流程优化及改善，运营效率明显提升，客户满意度达到了预期目
标，运营成本实现有效降低。
效评价+奋斗者激励”的组织绩效评价体系实施框架，坚持强激励、强约束，聚焦安
全环保、系统降本、能源效率、智慧制造、技术营销等关键领域、关键环节，加强绩
效运转的规范性，创新指标体系设计，建立稳定持续的关键指标体系，设置灵活可变
的特色指标体系，革新考核考评思路和方法，建立顺畅的全方位沟通反馈机制，周密
的全过程分析改进机制，客观的全维度考评核查机制，构建自我完善的绩效管理优化
调整机制。以信息系统为依托，建立“四层五级”绩效评价体系，发挥KPI“指挥棒”
作用，通过持续的绩效管理循环，铁、钢、轧等单位绩效指标实绩 90%从迪敏系统自
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
动抓取，实现客观评价。利用PC端和手机APP实现绩效（指标分解、评价、反馈与跟
踪）数字化管理。
“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，瞄准国内一流企业和行业先进企业，
以对标促达标，以达标促创标，最大限度提升价值创造能力，实现对标管理提升工作
的制度化、规范化、常态化管理，全力推动对标提升行动工作走深走实。
（六）保持信息披露质量，做好投资者关系管理工作
信息披露作为上市公司与非上市公司最主要的区别，专注信息真实、准确、完整、
及时、公平，是公司规范运作，传递公司价值的根本。2024 年，公司持续优化信息披
露内容，全力做好定期报告、临时公告等工作。共披露公告 78 份。2023 年度环境、
社会及治理（ESG）报告，参与中国企业社会责任报告评级，获得五星级评级。报告
荣获 ESG 中国·第七届北京责任展暨 2024 年责任之夜—“责任鲸牛奖”：“2024 责
任鲸牛奖——公益先锋奖”。入选中国上市公司协会：2024 上市公司可持续发展最佳
实践案例。入选中国企业改革与发展研究会：2024 中国企业 ESG 优秀案例。荣获 2024
《证券市场周刊》ESG“金曙光奖”：“十大领先企业榜单——最佳低碳和谐发展力、
最佳绿色环保创造力”。获得万得 A 级评级。
年内，公司持续加强与机构投资者的沟通，做好现场调研、讲解，全年接待机构
调研 7 批次，接待人数 30 余人次,发布研报 4 篇，向资本市场全面解读了公司的战略
规划和企业价值观，将经营优势、战略方向以及价值观进行有效传递，增进了投资者
对公司价值的认同；通过召开年度暨一季度、半年度、三季度业绩说明会、参加新疆
辖区内上市公司投资者网上集体接待日活动、回复上交所 e 互动平台提问、接听投资
者热线等多种方式，围绕公司经营、结合形势变化，秉持快速反应、细致解读、坦诚
交流的理念，准确传递公司投资价值，及时回应投资者关切的问题，在保障投资者知
情权的同时，最大程度消除市场疑虑，合理引导投资者预期，增进公司与投资者的双
向理解和认同，构建了与广大投资者积极、和谐的良性互动关系。
二、2024 年董事会规范运作情况
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，求真务实、严谨高效开展
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
各项工作。持续加强制度建设，不断完善公司治理机制。全年共召开 8 次董事会会议，
为公司发展科学定向。审议通过了定期报告、续聘审计师、日常关联交易预算、组织
机构调整、融资租赁、资产投资、限制性股票回购等 34 项议案，形成决议并督促管
理层认真执行。
在监事会的有效监督下，董事会召集 3 次股东大会，审议议案 13 项，严格落实
股东大会各项决策部署，及时掌握公司在生产经营、科技创新、资金管理等领域中重
要事项的执行情况，做到了决策科学、执行有效、监督有力。
董事会独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作
制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 3 次独立董事
专门会议，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。
董事会各专门委员会切实发挥专业职能，为董事会科学决策提供有力支撑。2024
年，董事会战略与投资委员会召开 3 次会议，审议通过八一钢铁 2023 年 ESG 报告、
固定资产投资计划等 5 项议案，全体委员审慎研究、科学论证，为完善议案积极发表
意见建议，对公司做好风险防范发挥了重要作用。董事会审计委员会共召开 5 次会议，
在与公司外部审计师、公司管理层和有关职能部门交流沟通的基础上，审议通过包括
财务报告、内部控制、关联交易等在内的 8 项议案，协助董事会履行监督职能。董事
会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，在认真审查相关资料后，审议通过回购注销部分
限制性股票和经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩责任书的议案，确保相关信息真
实、完整、准确。
公司全体董事自觉遵守国家有关法律法规以及上市地监管要求，重操守、知敬畏，
按时出席相关会议，认真审议各项议题，并发表明确的意见和建议。闭会期间，全体
董事持续关注公司各项生产经营活动，及时掌握生产经营情况，利用专业所长和管理
经验为公司经营发展出谋划策、排忧解难，充分发挥核心作用。独立董事认真履行职
责，依法行使职权，认真审查公司年报编制流程，充分与年审会计师师沟通，提示其
重点关注事项，公正、客观发表独立意见，在维护公司整体利益的同时，切实履行了
保护中小投资者利益的重要职责。
三、2025 年董事会重点工作安排
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
疆内钢铁企业仍会面临较大的经营压力。公司董事会将全面贯彻新发展理念，以股东
利益最大化为首要目标，突出发挥董事会在定战略、做决策、防风险等方面的作用，
聚焦主责主业，推进科学高效决策，积极应对企业面临的困难和挑战，重点做好以下
几方面工作：
（一）完善公司治理体系建设，提升规范运作水平。建立“1+N”制度体系：以
修订《公司章程》为核心，配套完善《董事会议事规则》等制度，进一步强化董事会
战略决策、风险防控和合规管理职能，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，着
力提高上市公司发展质量。
（二）持续完善风险防控体系，提升风险管理水平。推动完善风险管理体系、内
部控制体系工作体系，充分发挥董事会“防风险”职能，将风险评估作为投融资等重
大事项的必经前置程序，有效识别研判、推动防范化解重大风险，并对相关制度及其
有效实施进行总体监控和评价。
（三）强化信息披露质效，深化投资者沟通交流。严格遵循相关法规与监管要求，
建立多层级信息审核机制，确保定期报告、临时公告等信息内容准确、完整、及时；
设置专门投资者热线与邮箱，运用大数据分析投资者关注焦点，针对性优化沟通策略。
（四）聚焦市值管理实践，实现市值管理与企业发展共振。构建业务与财务一体
化信息平台，实现“供研产销”各环节数据与财务指标实时关联分析；加强与券商、
基金等机构投资者合作，组织专项调研活动，展示公司业务亮点与发展潜力。
（五）压实新型经营责任制，持续完善绩效评价系统。加快形成符合公司发展规
律和发展特点的科学合理的经营管理体制。深化组织绩效评价体系，加强绩效运转的
规范性，建立稳定持续的关键指标体系，设置灵活可变的特色指标体系，革新考核考
评思路和方法，建立顺畅的全方位沟通反馈机制，周密的全过程分析改进机制，客观
的全维度考评核查机制，构建自我完善的绩效管理优化调整机制。
（六）加快产品高质量转型升级，提升核心竞争力。积极开展各产线各品种拓展
及质量攻关工作，以生产工艺、质量过程控制对标找差为抓手稳定产品质量，聚焦自
治区“十大产业集群”用钢，以产销研项目为抓手开展品种、规格拓展。
新的一年，公司董事会将继续带领管理层及全体员工，以更加坚定的信心，更加
饱满的工作热情，坚持“四有+算账经营”，以“四化”为方向，持续提升价值创造
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
能力；聚焦创新引领、强化科技支撑，打造绿色发展特色；紧抓“一带一路”核心区
建设机遇，提升效益水平；大力推进产品高质量转型，提升核心竞争力。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 2：
新疆八一钢铁股份有限公司
司法》《证券法》《会计法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和股东
负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，积极有效地开展工作，全面
监督公司经营管理，董事、高级管理人员履行职责等情况，对公司财务运营情况及执
行制度情况进行核查。现就本年度监事会工作情况进行汇报，请予以审议：
一、监事会会议的召开情况
战略规划、财务预决算、重大投资、资产减值、内部控制、定期报告、关联交易、对
外捐赠等重大事项进行了有效监督和审查。具体内容如下表：
序
召开日期 监事会会议 会议议题内容
号
第八届监事
议
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
第八届监事
议
第八届监事
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
议
第八届监事
会议
第八届监事 1.审议《八一钢铁关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
会议 2.审议《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
第八届监事 1.审议《八一钢铁 2024 年第三季度报告》
会议 2.审议《八一钢铁关于煤气精脱硫项目的议案》
第八届监事
会议
第八届监事
议案》
会议
二、公司依法运作的检查情况
司全年共召开董事会会议 8 次，研究和审议 34 项议案，形成决议 34 项。通过对各位
董事反馈的表决意见书，了解各位董事对议案的意见和对公司生产经营关心的问题。
调取公司生产经营相关工作例会的材料和会议纪要，查阅责任部门提供的公司及同行
业相关文件、资料，对公司重点工作的开展情况及生产经营情况进行监督。通过上述
工作的开展，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司的运
作情况进行了检查。依据《公司章程》的规定，监事会及时向股东大会报告年度工作
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
开展情况。
报告期内公司依法运作，公司决策程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等法律法规制度要求，董事会系统梳理了不同治理主体间权责关系，明确
界定党委、董事会和经理层的功能定位，全面依法落实公司董事会职权，增强董事会
权威性和整体功能，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。加强顶层设计，
建立健全保障董事会规范高效运行的制度体系。公司董事、高级管理人员在授权范围
内依法依规履职并承担相应责任，履行诚信、勤勉义务。未发现有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露
的事项。
三、公司财务运作的检查情况
报告期内，监事会检查了财务制度和财务管理情况，通过常态化定期、不定期查
阅财务报表和各项生产经营指标完成情况、听取公司财务负责人汇报，审查会计事务
所年度审计报告、听取内部审计部门对专项和经责审计的情况汇报等方式，对公司的
财务状况进行检查和监督。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务
报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
为经营纲领，推进算账经营、精益管理，通过建立健全统一的财务核算和报告体系，
强化资金管理、成本管控、税务管理等，在资金效率提升、成本压降、严控管理费用
等方面取得一定成效。持续开展依法纳税、债务风险专项治理工作，确保公司在依法
诚信纳税上不出现任何问题，切实维护公司的良好形象。杜绝数据失真，夯实财务基
础。积极防范、稳妥化解财务风险，进行逐项辨识和评估，制定风险重点监控管控指
标。
业计划书管控方式实行总额及事项双重控制的方式，构建全面覆盖、责任清晰、快速
传递、运作高效的财务制度体系。加强合同备案系统上线管理工作，风险管控前置化，
助力提升合同财务控制管理水平。
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
公司财务制度健全，财务管理内部控制有效。2024 年度财务报告以及会计事务所
出具的审计报告均真实客观地反映了公司财务状况和经营成果；公司董事会与经理层
在公司规范运作和经营管理方面未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司
利益的行为。
四、公司内部控制的检查情况
公司监事会加强与审计、纪检等部门的协作与配合，结合公司经营规模、行业特
征和公司重大、重要风险评定标准，对 2024 年内控评价和审计问题整改情况做了重
点关注。2024 年公司不存在重大及重要性缺陷，发现一般性内控缺陷共计 54 项。其
中：监督评价发现内控缺陷 47 项，中介审计提出一般性内控缺陷 7 项。各部门按要求
编制了内控审计缺陷整改计划，已完成整改 24 项，整改完成率 44.4%。
通过对内部控制的审查和评价，2024 年公司对纳入评价范围的业务与活动建立了
有效的内部控制管理体系，具有较为完善的内部控制制度和规范的业务流程，具备良
好的内部控制环境。对评价范围内的业务与活动存在的风险进行了系统识别、分析和
应对，有良好的信息传递、沟通渠道和内部监督体系。公司内部控制制度得到了有效
执行。
五、建立和实施内幕信息知情人管理制度的执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司对内幕信息
管理的相关制度执行认真、有效。报告期内对内部信息知情人及外部信息使用人的窗
口期禁止买卖进行了提示告知，规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，严格按
照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作。未发生公司内幕信息管
理违规的情形。
六、关联交易情况
公司建立了较为完善的关联交易管理体系，具有明确的关联交易定价原则、定价
程序及审批流程。公司关联交易的价格制定遵循“公平、公开、透明、规范”的原则，
以市场价格为基础，综合考虑成本、质量差异等因素，制定定价模型，经过关联方双
方认可后根据审批流程报公司审批后执行,并定期根据市场的变化对定价模型进行评
估和调整。2024 年公司监事会审议通过了《八一钢铁关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，确保了关联交易价格公平、公正，不损害公司利益，保证关联交易价格
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
的公允性。
报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序，交易审批和披露等符合
法规要求。交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司
及股东利益。建立健全了关联交易管理体系，以确保其持续有效。
七、“三重一大”决策运行情况的监督
监事会对八钢公司会议决策事项、会议纪要采取不定期抽查的方式，对公司下属
各级公司、各级单位“三重一大”决策制度建设及实施情况开展监督检查，确保制度
执行到位。通过党建工作责任制年度考核评价，对“三重一大”决策运行情况进行评
价，以推动决策工作的持续改进和提升。
通过定期和不定期监督检查，监事会认为：“三重一大”决策议题的提请和确认
符合工作规则、议事规则，没有发现不履行或者不正确履行“三重一大”决策程序、
决策内容有违反法律、法规和公司章程的行为。
新发展理念，落实集团公司第二次党代会精神及战略决策和工作部署，按照公司经营
管理工作的总体思路，坚持以“四化”“四有”和算账经营为指引，切实履行职责，
围绕公司治理、风险防控、财务监督、可持续发展、数字化转型、员工权益、合规建
设等方面展开，更好的发挥监事会职能，维护和保障公司及股东利益不受侵害，确保
公司在复杂多变的市场环境中稳健发展，全面完成各项生产经营目标。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 3：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办理具
体事宜的议案
为拓宽融资渠道，降低融资成本，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一
钢铁”或“公司”）拟在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度需求，期限 1 年，总金额
增至 10 亿元人民币。包括申请各类贷款、贷款展期、融资租赁、银行承兑汇票、票
据贴现、商票保贴、票贷通、信用证、信贷证明、法人账户透支、委托贷款、票据池
业务、保函、保理、供应链融资及国际业务等。
在年度生产经营计划范围内，根据《公司章程》，董事会授权法定代表人代表公
司签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
决策事项：
建议股东大会同意公司在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度需求，期限 1 年，总
金额增至 10 亿元人民币，并授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，经营层
办理具体业务。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 4：
新疆八一钢铁股份有限公司
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司新疆焦煤（集团）
有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）根据经营发展战略的需要，结合实际经营情
况，编制了 2025 年度固定资产投资计划，具体如下：
一、2025 年度固定资产投资计划概述
优先考虑品种调整、质量改善、资源接续等项目。计划固定资产投资项目 48 项，投
资计划 38115 万元，资金计划 28350.5 万元，具体如下：
项目类 立项金额（万 投资计划 资金计划
序号 项目单位 项目名称
别 元） （万元） （万元）
炼铁厂原料工序 1#翻车机敞顶箱、迁车台改造项 降本增
目 效
装备措
施
炼钢厂 120 吨产线 2、4#连铸机机头组件结构升 装备措
级改造项目 施
换项目 施
智慧制
造
品种调
整
智慧制
造
资源保
障
资源保
障
焦煤集团智能化煤矿建设信息基础设施及管控
平台（EPC)
合计 27950 21235
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
序 项目类 投资匡算（万 投资计划 资金计划
项目单位 项目名称
号 别 元） （万元） （万元）
项目类 投资匡算（万 投资计划（万 资金计划（万
序号 项目单位 项目名称
别 元） 元） 元）
炼铁厂 B、C 高炉 PLC 控制系统的软 装备措
硬件升级改造项目 施
炼铁厂高炉工序 C 冲渣南北场底滤 装备措
改造项目 施
炼铁厂高炉工序 B 高炉冲渣系统改 装备措
造项目 施
炼铁厂焦化化工作业区煤气风机系 装备措
统 PLC 及仪表系统升级改造 施
造起重机置换项目 施
装备措
施
炼铁厂 430 烧结作业区烧结点火炉 装备措
更换项目 施
炼铁厂焦化工序二期干熄焦提升机 装备措
变频器更换 施
炼铁厂焦化焦炉炉区作业区新购二 装备措
套旋转焦罐及焦罐台车 施
炼钢厂 120t 产线 LF 精炼炉采购变压 装备措
器 施
装备措
施
装备措
施
制造管理部理化检验中心购置 X 荧 装备措
光光谱仪项目 施
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
项目类 投资匡算（万 投资计划（万 资金计划（万
序号 项目单位 项目名称
别 元） 元） 元）
制造管理部理化检验中心购置试样 装备措
加工中心组合设备 施
制造管理部理化检验中心购置合金 装备措
自动制样组合设备 施
制造管理部理化检验中心购置氧氮 装备措
联测仪 施
焦煤集团一九三〇煤矿 11502 回风 装备措
巷重型单轨吊车购置项目 施
焦煤集团一九三〇煤矿七一风机房 装备措
变频器购置项目 施
焦煤集团一九三〇煤矿锅炉购置项 装备措
目 施
焦煤集团一九三〇煤矿端头支架购 装备措
置项目 施
焦煤集团一九三〇煤矿沿空留巷护 装备措
巷用智能化设备购置 施
合计 8055 5638.5
项目类 投资匡算（万 投资计划 资金计划
序号 项目单位 项目名称
别 元） （万元） （万元）
智慧制
造
原料工序堆取料机远程操控智能化改造（第 智慧制
一步） 造
原料工序堆取料机远程操控智能化改造（第 智慧制
二步） 造
智慧制
造
智慧制
造
智慧制
造
合计 1400 980
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
项目类 投资匡算（万 投资计划 资金计划
序号 项目单位 项目名称
别 元） （万元） （万元）
消防安
全
消防安
全
炼铁原料工序焦煤料场焦、煤系列皮带粉尘 消防安
防爆设施完善 全
品种调整 2 项），投资计划 280 万元，资金计划 196 万元。
项目类 投资匡算（万 投资计划 资金计划
序号 项目单位 项目名称
别 元） （万元） （万元）
降本增
效
质量改
善
质量改
善
品种调
整
品种调
整
合计 280 196
二、项目实施的必要性及影响
公司及控股子公司 2025 年度固定资产投资计划符合公司战略发展需要，符合国
家环保、安全政策的规定，同时通过工艺创新降低生产成本，进一步提高企业竞争力，
为公司的持续、稳健发展提供保障。
三、风险提示
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资计划调
整的风险，存在不确定性。
算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
四、决策事项
建议股东大会同意八一钢铁 2025 年度固定资产投资计划。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 5：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的议案
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）炼铁厂高炉工序现有三座
高炉，其中 C 高炉从 2011 年 7 月 21 日开炉，至今 C 高炉冲渣现有 INBA 渣处理设备
已投用 13 年。冲渣系统常年受蒸汽及浓盐水侵蚀，现场设备设施磨损、锈蚀严重功
能缺失、故障率高、跑冒滴漏现象严重、运行维护工作量大，现场环境恶劣。影响高
炉稳定顺行，造成铁水产量和成本损失。
公司拟对炼铁厂高炉工序C冲渣底滤实施改造，项目建设不含税总投资不超过
一、项目概况
项目名称：炼铁厂高炉工序C冲渣底滤改造项目
二、项目主要建设内容
供配电系统、总图布置等进行改造。
底部钢结构、冲制箱、进出口装置、内部耐磨料更换。
鼓及带式运输机。
旧澡堂一楼改造。
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
配套管路、电仪、监控、排水、照明、土建等改造。
三、项目建设对公司的影响
炼铁厂高炉工序C冲渣底滤改造项目实施后，可实现C冲渣稳定运行、降低设备运
行故障率及维护强度、改善现场环境、降低运行成本、降低C高炉因冲渣故障造成的
正常生产影响。
四、风险分析
该项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关。具体实施中，可
能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资调整的风险。如若超出预算范围，公司
将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
五、决策事项
建议股东大会同意炼铁厂高炉工序C冲渣底滤改造项目，项目建设不含税总投资
不超过4288.55万元。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 6：
新疆八一钢铁股份有限公司
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，现报告如下：
一、主要经营指标
（一）营业收入及营业成本
（1）按主营业务和其他业务类型分解
营业收入（万元) 营业成本（万元)
项目
本期数 上年同期数 增减变动 本期数 上年同期数 增减变动
主营业务 1,764,519 2,174,316 -409,797 1,800,154 2,111,296 -311,142
其他业务 102,332 122,779 -20,447 100,536 97,906 2,630
合计 1,866,851 2,297,095 -430,244 1,900,690 2,209,202 -308,512
在钢铁行业产能削减与结构调整的下行周期中，叠加供需失衡加剧、钢材价格持
续承压及生产成本攀升等多重压力，企业利润空间被大幅压缩，最终导致经营业绩未
能达到预期目标。
（2）按商品或服务类型分解
营业收入（万元) 营业成本（万元)
项目
本期数 上年同期数 增减变动 本期数 上年同期数 增减变动
钢材产品 1,764,519 2,174,316 -409,797 1,800,154 2,111,296 -311,142
化工产品 24,262 21,047 3,215 24,154 21,037 3,117
焦煤产品 20,486 22,466 -1,980 18,541 15,210 3,331
其他 57,584 79,266 -21,682 57,841 61,659 -3,818
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
营业收入（万元) 营业成本（万元)
项目
本期数 上年同期数 增减变动 本期数 上年同期数 增减变动
合计 1,866,851 2,297,095 -430,244 1,900,690 2,209,202 -308,512
（二）其他指标
单位：万元
序 2024 年 2023 年
指标项目 增减变动 说明
号 实际数 实际数
主要是报告期房产税及土地使用税减少所
致。
主要是公司固定资产周期性维护支出的合
理压降所致。
主要是报告期研发项目较 2023 年度存在
的预期性变动。
主要是报告期贷款利率下降，财务费用同
比减少。
主要是报告期末存货压降，跌价准备减少
所致。
主要是报告期享受先进制造业进项税加计
扣除所致。
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
二、现金流量情况
单位：万元
序
报表项目 2024 年实际数 说明
号
主要是购置和建造固定资产、获取无形资
的现金。
本年余额为 129，192 万元，上年余额为
三、财务状况
单位：万元
序 2024 年末 2023 年末
指标项目 增减变动 说明
号 余额 余额
主要是货币资金减少 30,050 万元，应收
万元。
主要是固定资产增加 29,786 万元，在建
增加 34,172 万元。
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
序 2024 年末 2023 年末
指标项目 增减变动 说明
号 余额 余额
动资产增加 86,600 万元。
主要是长期借款增加 52,482 万元，递延
收益增加 14,125 万元。
主要系流动负债增加 162,403 万元，非流
动负债增加 66,054 万元。
比上年末减少 171,984 万元。主要为本年
净利润亏损 175,080 万元导致。
项目 本年数 上年数 增减变动
资产负债率（％） 99.58 93.69 5.89
存货周转率（次） 8.18 7.18 1.00
存货周转率（天） 44.61 50.84 -6.23
应收账款周转率（次） 57.95 79.34 -21.39
应收账款周转率（天） 6.30 4.60 1.70
备注：应收账款周转率的计算包括:应收账款和应收款项融资
以上指标可以看出，公司资产负债率比年初增加 5.89 个百分点，原因系报告期
公司净利润-17.51 亿元，使得净资产较年初减少-17.20 亿元降幅 93.21%，综合影响
使得资产负债率同比升高。
四、决策事项
建议股东大会同意公司 2024 年度财务决算报告。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 7：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司已完成 2024 年年度报告编
制工作。现将报告全文及摘要提交 2024 年年度股东大会，请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 8：
新疆八一钢铁股份有限公司
现将新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案提
交公司股东大会，请审议。
一、决策事项背景情况介绍
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司母公司累计亏
损-1,582,628,507.63 元，期末未分配利润-4,257,325,007.60 元。
二、决策依据论述
按照《公司章程》相关规定，即“第 9.1.7 条公司利润分配政策为：
（一）公司实行连续稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资
回报，并兼顾公司的长远和可持续发展。利润分配总额不得超过公司累计可分配利润
的范围。
（二）公司采取现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。相对于股票
股利，公司优先采用现金股利的利润分配方式。
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
润）为正值；
三、决策事项
鉴于公司 2024 年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，
本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
议案 9：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及
部分激励对象因个人情况发生变化，已不符合激励条件，公司拟回购注销部分限制性
股票。具体如下：
一、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格
（一）第三个解除限售期业绩未达标回购注销
根据《新疆八一钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）第六章第三、四条及第八章第二条关于“限售期”“解
除限售期”和“限制性股票的解除限售条件”等内容的相关规定，激励对象获授限制
性股票自登记完成日（登记日 2022 年 6 月 9 日）起 48 个月内为限售期，限售期满后
量为获授权益总数量的 33%、33%、34%，分别对应 3 个会计年度（2022-2024 年）进
行业绩考核。任一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成，由公司按授予价格(3.28
元/股）与回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均
价 3.13 元/股）孰低值回购对应业绩考核年度的全部限制性股票。
股票进行了回购注销。2024 年 9 月，因 2023 年业绩指标未达成，已对第二个解除限
售期对应的限制性股票进行了回购注销。
本次，根据 2024 年业绩指标完成情况，拟对第三个解除限售期对应的限制性股
票进行处理，现将有关事宜汇报如下：
根据《激励计划》第八章第二条 3.关于“公司层面业绩考核要求”的相关内容，
解除限售期业绩考核目标共 3 项，第三个解除限售期对应的 2024 年业绩指标中，净
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
资产收益率、利润总额复合增长率、EVA 改善值，均未达标，具体如下：
第三个解除限售期 是否
业绩考核条件 达标
价格大幅下跌、行业亏损面扩大等多重影响，
（1）2024 年净资产收益率不低于 15%,且不低于对
标企业 75 分位值。
（2）以 2020 年为基准年度，2024 年利润总额(扣 2024 年扣非利润总额-17.84 亿元，未完成复合
除非经常性损益)复合增长率不低于 40%，且不低 增长率不低于 40%且不低于对标企业 75 分位值 否
于对标企业 75 分位值。 目标。
（3）2024 年完成公司董事会制定的年度 EVA 考核
目标，同时，EVA 改善值(较 2020 年)不低于 7.39 否
亿。
因公司 2024 考核年度解除限售期业绩考核目标未达成，根据《激励计划》第八
章第二条 3（3）“解除限售期业绩考核目标未达成的处理，本计划任一考核年度解除
限售期业绩考核目标未达成，公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的
全部限制性股票。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。”的
规定，由公司按授予价格与市价孰低值（3.13 元/股）进行回购，回购 2024 年业绩考
核年度对应的全部限制性股票共计 5,793,600 股。
（二）人员异动股票回购注销
依据《激励计划》第十三章第四条“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，
结合近期人员变动情况，李玉荣等 31 人的限制性股票需回购注销，现就相关事宜汇
报如下：
（1）退休 1 人：李玉荣，已办理退休手续。
（2）调动 27 人：吴彬、季艳军、谢香山、郭超、卢晓亮、董萍、刘志鹏、王瑜、
索文菊、邓欢、牛静、雒维英、肖剑、谷智元、许坚、陈佰军、王忠、云茂帆、马进
国、楚亚杰、张亮、关翔、张福平、郑诗青、柯建新、李秋林，胡居忠，已调出公司
任职。
（3）辞职 3 人：王振、陈雷、吴增锋，已办理离职手续。
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
（1）对于退休、调动的：根据《激励计划》第十三章第四条 2.“激励对象因死
亡、退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的，原定解除限售的
时间和条件不变，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定。剩余尚
未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不再解除限售，由公司按照
授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。”的规定，李玉荣等 28 人退休、调
动后对应的剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票 909,160
股，不再解除限售，由公司按照授予价格（3.28 元/股）加上银行同期定期存款利息
之和回购。
（2）对于辞职的：根据《激励计划》第十三章第四条 3.“激励对象辞职、因个
人原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与
市价孰低值进行回购。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。”
的规定，王振、陈雷、吴增锋已获授但尚未解除限售的限制性股票 72,080 股，由公
司按授予价格与市价孰低值（3.13 元/股）进行回购。
二、预计本次回购后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少 5,793,600 股，公司总
股本将由 1,538,691,470 股变更为 1,532,897,870 股。
单位：股
变动前 本次变动后
变动增减
类别
比例 （＋，－）
数量 数量 比例（%）
（%）
有限售条件股份 5,793,600 0.38 -5,793,600 0 0
无限售条件流通股份 1,532,897,870 99.62 - 1,532,897,870 100
总计 1,538,691,470 100.00 -5,793,600 1,532,897,870 100
以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的证券变更登记证明为准。
三、拟用于回购的资金总额及资金来源
公司限制性股票完成股份登记后，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，故限制性股票数量
(SH 600581) 2024 年年度股东大会会议资料
和回购价格不发生调整。本次拟回购资金本息总额初步预计为 1845.75 万元（市价按
区间为打款凭证/收款验资报告日至公司实际支付激励对象回购款项之日止；最终结
果以实际情况为准），回购资金来源为公司自有资金。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销全部限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职
责，尽力为股东创造价值。
五、决策事项
股），回购因公司 2024 年业绩考核目标未达成的 206 名激励对象持有的未达到解除
限售条件的限制性股票共 5,793,600 股；按照授予价格（3.28 元/股）加上银行同期
定期存款利息之和，回购因退休、调动的 28 名激励对象持有的未达到解锁条件的限
制性股票共 909,160 股（实际计息区间为打款凭证/收款验资报告日至公司实际支付
激励对象回购款项之日止）；按照授予价格与市价孰低值（股票交易均价 3.13 元/股），
回购因辞职的 3 名激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共 72,080 股。
照职务变更前的规定程序进行考核及解除限售。
公司总股本合计减少 5,793,600 股，公司将对《公司章程》做相应修改。
请审议。
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