证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-039
柏诚系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城
开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长
过建廷先生因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》相关规定并经半数
以上董事共同推举，本次会议由公司职工代表董事、资深高级副总经理沈进焕先
生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,517,000 99.8140 607,700 0.1589 103,000 0.0271
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,537,000 99.8192 588,900 0.1540 101,800 0.0268
（二）关于议案表决的有关情况说明
持表决权的二分之一以上通过；
持表决权的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
律师：谢文武、宋雨钊
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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