证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-056
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 16
日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会
议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司衍生品交易管理制
度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏
柏新材料股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审议并通过《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司开展期货套期保值、期货交易业务投入保证
金不超过人民币 4,000 万元，单一时点持有的最高合约价值不超过 20,000 万元人民
币，上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限
内可循环滚动使用。公司针对开展期货套期保值、期货交易进行了充分的可行性论
证并撰写关于开展期货套期保值、期货交易业务的可行性分析报告。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展商品期货套期保值、期货交易业务的公告》（公告编号：2025-057）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
审议公司上述需股东大会审议的议案相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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