证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-028
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 19 日在公司三楼
C105-U 型会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025
年 6 月 14 日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了
如下议案并形成决议:
（一） 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7
号》等法律、法规和规范性文件，公司编制了截至 2024 年 12 月 31
日止的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专
项鉴证，出具了《苏州上声电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31
日 止 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》 ( 编 号 ：
XYZH/2025SUAA1B0203)。
经审议，董事会认为：公司上述前次募集资金使用情况报告已经
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所
有重大方面如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金
的使用情况。董事会同意《关于公司<前次募集资金使用情况报告>
的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董
事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》及《苏州上声电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日
止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<
公司章程>及其附件的议案》
经审议，董事会认为：公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》
中的有关条款及其附件（《股东会议事规划》《董事会议事规则》）
进行修订、将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止等相关事
项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的规定，董事会同意《关于取消监事会、废止<监事会议事规
则>并修订<公司章程>及其附件的议案》。
公司董事会同步提请股东大会授权公司董事会办公室负责办理
后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理
部门核准通过的内容为准。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于取消监事会暨
修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公
告》。
（三）审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》
公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结
合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和
《公司章程》修订情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：
是否需要
序 变更
制度名称 股东大会
号 情况
审议
《防范大股东及其关联方占用公司资金
的制度》
《董事、高级管理人员持有和买卖公司股
票管理制度》
本议案修订的《累积投票制实施细则》
《独立董事工作制度》
《关
联交易决策制度》《对外投资决策制度》《对外担保制度》《募集资
金管理制度》《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》经董事
会审议通过后，尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。经
审议，董事会同意《关于修订若干公司治理制度的议案》。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（四）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的
议案》
公司为了进一步促进规范运作、规范公司董事和高级管理人员离
职管理, 保障公司治理稳定性及股东合法权益, 公司制定了《董事和
高级管理人员离职管理制度》。董事会认为：公司制定《董事和高级
管理人员离职管理制度》有利于确保公司治理的稳定性和合规性，维
护公司及其股东的合法权益，符合相关的法律法规以及规章制度的相
关规定。董事会同意《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制
度的议案》。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（五）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的
议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极
性，提高公司的经营管理效益，公司制定了《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。董事会认为：公司结合实际需求制定的《董事和高级
管理人员薪酬管理制度》符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的相关规定。董事会同意《关于制定公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事
会第十四次会议审议通过的尚需提交公司股东大会审议的议案。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的具体安排详见公司同日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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