证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-051
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
三次临时董事会于 2025 年 6 月 17 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025
年 6 月 19 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次
会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事周崇龙先
生、黄正荣女士、丁蓓蓓女士回避表决。
表决结果：通过。
司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过《关于增加公司 2025 年度预计担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于增加公司 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
