北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
股票简称：京仪装备
股票代码：688652
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北京京仪自动化装备技术股份有限公司
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
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为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公
司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》
、《上市公司股东会规则》
、
《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，
参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会
纪律，维护会场秩序。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务
等各项事宜。
三、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股
东(包括股东代理人)、公司董事、监事、公司高级管理人员。
四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东
要求发言必须事先向公司登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的
大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超
过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相
关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与
大会内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以
内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、
“反对”
或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”
，如不选或多选，
视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券
交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式
中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计
表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所
持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票
申报的议案，按照弃权计算。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行
见证。
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一、会议召开的日期、时间
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2025 年 6 月 30 日 14 时 00 分
（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14
楼 A 座大会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）主持人：董事长沈洪亮先生。
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（五）会议议程
度股东大会开始。
非累积投票议案：
（1）关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
（2）关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
（3）关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
（4）关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
（5）关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
（6）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
（7）关于续聘会计师事务所的议案
（8）关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
（9）关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
（10）关于变更非独立董事的议案
（11）关于变更独立董事的议案
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。
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议案一：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了
《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司 2024 年年
度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案二：
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了
《2024 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。
本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年
度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会
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议案三：
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司结合 2024 年度的财务审计情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，具体
内容请见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议
通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案四：
关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容请见附件四。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议
通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案五：
关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要并已于 2025 年 4 月 30 日登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议
通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案六：
关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
各位股东：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术
股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 152,911,820.19 元，母公司实现的净利润为 101,240,973.82 元。经董事会决
议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：
年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议
通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案七：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟聘任的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“致同所”），其基本情况如下：
一、机构信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011 年 12 月 22 日
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2024 年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会
计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
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致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证
券业务收入 5.02 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 257 家，主要行业包括制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及
水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户家数
为 13 家。2023 年度致同所经审计的收入总额为 270,337.32 万元（含合并数，
下同），审计业务收入为 220,459.50 万元，证券业务收入为 50,183.34 万元。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施
到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪
律处分 1 次。
二、项目信息
项目合伙人：倪军，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审
计，2001 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师：张蕾，1999 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公
司审计，1995 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 6 份。
项目质量复核合伙人：楚三平，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事
上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2
份、挂牌公司审计报告 2 份，复核的上市公司审计报告 1 份、挂牌公司审计报告
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项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为
受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到监督
管理措施的具体情况见下表。
序号 姓名 处理日期 监管类型 实施单位 事由
中国证监
日 报审计项目
员办
楚三 2023 年 12 月 广东证监
平 21 日 局
到位
致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程
度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质
量，与致同所协商确定。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议
通过，公司拟续聘致同所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案八：
关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
结合公司的相关激励政策和 2025 年度预计经营情况，董事会薪酬与考核委员会
制订了对公司董事 2025 年度薪酬方案的建议：
署的相关合同和公司的薪酬管理制度，按月领取薪酬。不在公司任职的非独立董
事不领取薪酬。
上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬，独立董事 2025
年度津贴标准为每人 12 万元/年（含税）。
公司第二届董事会第六次会议全体董事对该议案进行了回避表决，现提交公
司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
各位股东：
理制度，按月领取薪酬。不在公司任职的监事不领取薪酬。
上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
公司第二届监事会第五次会议全体监事对该议案进行了回避表决，现提交公
司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会
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议案十：
关于变更非独立董事的议案
各位股东：
公司董事马亮因工作调动，提出辞去董事职务及董事会下设各专门委员会的
相关职务，辞职后，马亮不再担任公司任何职务。为保证公司规范运作，根据《公
司章程》有关规定，公司董事会提名王莉为公司第二届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见
公司于 2025 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京京仪自动化装备技术股份有限公司关于变更董事、独立董事并调整专门委员会
委员的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年
度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案十一：
关于变更独立董事的议案
各位股东：
公司独立董事陈俊江因个人原因，提出辞去独立董事职务及董事会下设各专
门委员会的相关职务，辞职后，陈俊江不再担任公司任何职务。为保证公司规范
运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名王云为公司第二届董事会独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日 止 。 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于变更董
事、独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年
度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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附件一
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称
《董事会议事规则》）等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守
信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有
效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2024 年
度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
报告期内，公司完成全年经营目标。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
增长 38.28%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.53 亿元，较上年同期增长
二、2024 年董事会主要工作情况
报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股
东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，
在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。
董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，审议通过了 41 项议案。公司第一
届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。因第一届董事会任期届满，公司于
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与第一届董事会相同，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》
的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规
知识的学习，及时掌握公司业务情况，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应的职
责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召开董事会，
会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：
序
会议届次 会议日期 会议审议议案
号
（一） 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿
还银行贷款的议案》
（二） 审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》
（三） 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
第一届董 （四） 审议《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金监
月 21 日
二次会议 （五） 审议《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商
变更登记的议案》
（六） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（七） 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
（八） 审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议
案》
（九） 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（一） 审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
（二） 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》
（四） 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（五） 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
（六） 审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的
议案》
（七） 审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
第一届董
月 23 日 （九） 审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况
三次会议
的专项报告>的议案》
（十） 审议《关于<公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结
果暨 2024 年度薪酬考核方案>的议案》
（十一）审议《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》
（十二）审议《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告>的议案》
（十三）审议《关于<使用募集资金向全资子公司增资和提供
借款以实施募投项目>的议案》
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（十四）审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
（十五）审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
（十六）审议《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
（十七）审议《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
（十八）审议《关于公司<2024 年度提质增效重回报行动方
案>的议案》
（十九）审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
（一） 审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
（二） 审议《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
（三） 审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员
第二届董
月 14 日 （四） 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
次会议
（五） 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（六） 审议《关于公司“十四五”发展规划中期评估与调整
报告的议案》
（一） 审议《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议
案》
（二） 审议《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
第二届董 （三） 审议《关于<2024 年度融资计划>的议案》
月 29 日
次会议 的议案》
（五） 审议《关于<公司高级管理人员 2023 年年度考核激励
兑现方案>的议案》
（六） 审议《关于<2024 年度提质增效重回报专项行动方案
的半年度评估报告>的议案》
第二届董
月 30 日
次会议
（二） 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
报告期内，共召开了 2 次股东大会，审议通过了 18 项议案。股东大会的召
集、通知、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公
司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权
利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各
项决议。具体情况如下：
序 会议届次 会议日期 会议审议议案
号
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（一） 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿
还银行贷款的议案》
（二） 审议《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商
月6日 （三） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
股东大会
（四） 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
（五） 审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议
案》
（一） 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
（二） 审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（四） 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
（五） 审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的
议案》
（六） 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
月 14 日
会 （九） 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
（十） 审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
（十一）审议《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
（十二）审议《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
（十三）审议《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事的议案》
（三） 董事会下设专门委员会履职情况
董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个
专门委员会。报告期内，各专门委员会共召开 9 次会议，其中审计委员会会议 4
次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。
各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细
则履行职责，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，
协助董事会进行科学决策。
序
会议届次 会议日期 会议审议议案
号
董事会审计委员会
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（一） 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿
第一届董 还银行贷款的议案》
事会审计 （二） 审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
委 员 会 2024 年 1 议案》
一次会议 的议案》
（四） 审议《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金监
管协议的议案》
（一） 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（二） 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
（三） 审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的
议案》
第一届董
（四） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
事会审计
月 22 日 的专项报告>的议案》
（六） 审议《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
二次会议
况报告>的议案》
（七） 审议《关于<使用募集资金向全资子公司增资和提供
借款以实施募投项目>的议案》
（八） 审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第二届董 （一） 审议《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议
事会审计 案》
月 28 日
一次会议 （三） 审议《关于<2024 年度融资计划>的议案》
第二届董
事会审计
月 29 日
二次会议
董事会提名委员会
第一届董
（一） 审议《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
事会提名
月 21 日 （二） 审议《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
一次会议
第二届董
事会提名 2024 年 5
委 员 会 月 14 日
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
一次会议
董事会薪酬与考核委员会
第一届董
事会薪酬
(一)审议《关于<公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果
与考核委 2024 年 4
员 会 2024 月 20 日
(二)审议《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》
年第一次
会议
第二届董
事会薪酬
与考核委 2024 年 8 审议《关于<公司高级管理人员 2023 年年度考核激励兑现方
员 会 2024 月 27 日 案>的议案》
年第一次
会议
董事会战略委员会
第二届董
事会战略
月 14 日 议案》
一次会议
（四） 独立董事履职情况
公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等监管规范及公司
章程要求，恪守专业操守与履职准则，积极参与董事会各项工作，认真审阅股东
大会和董事会相关议案资料，与公司经营管理层保持充分沟通，从各自的专业角
度对所涉议题进行研判，最终独立、客观、审慎地行使了表决权。报告期内，独
立董事针对公司募集资金相关事项发表了独立意见，提出了对公司发展和重大事
项运作的合理化建议，充分发挥了独立董事的作用，提高了公司决策的科学性和
客观性，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五） 信息披露情况
公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定，按
时完成定期报告、临时公告的披露工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时、
公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，保证所披露信息的准确性、可靠性和实用性。报告期内，公司共披露了定
期报告 4 份，各类临时公告 35 份，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大
程度地保护了广大投资者利益。
（六） 投资者关系管理工作
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，在遵守信息披露规则的前提
下，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。
公司积极响应业绩说明会常态化号召，全年共举办了 3 场业绩说明会，分别
为 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2024 年半年度业绩说
明会和 2024 年第三季度业绩说明会，积极与广大投资者进行沟通和交流，就业
务发展规划、主要财务状况等投资者关注事宜予以重点说明，广泛听取投资者的
意见和建议，维护了股东利益及上市公司形象。此外，公司通过接待投资者调研、
接听投资者咨询电话、回答投资者 e 互动问题、回复投资者电子邮件等多种方式，
多渠道与机构投资者和广大中小股东充分开展互动交流，及时回应其问题，全方
位、精准化地展示公司发展全貌和投资价值，以确保外界对公司的经营情况、业
务发展以及战略布局有清晰、准确的认识和理解，增强投资者对公司发展前景的
信心和认同感。
三、 2025 年董事会工作计划
（一） 稳步推进年度经营目标的达成
公司将始终秉承“为客户创造价值”的企业使命，“诚信、安全、简单、高
效”的企业经营理念，坚持自主创新，专注关键核心技术攻关，推进基础理论研
究，实现关键零部件开发。以技术和市场双轮驱动，紧追世界先进工艺，在半导
体专用设备领域持续深耕，不断开拓新产品、新领域，实行全面的知识产权保护
措施，提升公司收入和利润规模，为股东实现可持续增长的投资回报，为员工提
供更具竞争优势的职业发展平台，承担企业社会责任。
公司保持与客户、供应商、员工、股东以及政府等相关方的沟通，健全人力
资源管理体系，建设高端人才团队，巩固传统优势领域，开拓新兴市场。积极推
动供应链创新发展，协同产业链上下游，共建战略合作愿景，为客户提供更全面
的半导体专用设备解决方案，构建共创共赢、共同发展的全面战略合作伙伴关系。
半导体专用设备制造企业是推进集成电路制造行业技术发展与创新的主体。
公司将通过实施各类数字化赋能项目，提升内部数据挖掘和追踪能力，加速企业
从“自动化”到“数智化”进程，提升各项业务效率，打造更具活力与韧性的产
业核心竞争力。公司致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，持续为半导
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
体制造产业提供更先进处理能力、更高生产效率的半导体专用设备，为实现我国
集成电路自主可控发展贡献力量。
（二） 持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化
公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，加强统筹规划，不断提升
公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作
用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全
局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯
实业务基础，助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。
准、严要求，全面做好各项工作。最后，董事会谨借此机会对公司所有股东、客
户、合作伙伴、中介机构及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助表示
衷心的感谢。我们将继续努力，戒骄戒躁，稳中求进，为一直以来支持公司的全
体股东带来可持续的、看得见的回报。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
附件二
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
一、2024 年度监事会的工作情况
或“公司”)监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会议事规
则》（以下简称《监事会议事规则》）等规定，遵守诚信原则，认真履行监督职
责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公
司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司
的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：
共计 5 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议具体情况如下：
序
会议届次 会议日期 会议审议议案
号
（一） 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿
还银行贷款的议案》
第一届监
月 21 日 议案》
次会议
（三） 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
（一） 审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
（二） 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（三） 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
（四） 审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的
第一届监
月 23 日 （五） 审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
次会议
（六） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（七） 审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
（八） 审议《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》
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（九） 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借
款以实施募投项目的议案》
（十） 审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
（十一） 审议《关于换届选举暨提名第二届监事会非职
工代表监事的议案》
第二届监
月 14 日
次会议
（一） 审议《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议
第二届监 案》
月 29 日
次会议 情况的专项报告>的议案》
（三） 审议《关于<2024 年度融资计划>的议案》
第二届监
月 30 日
次会议
除召开监事会会议外,公司监事 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议及
股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成
过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、2024 年度监事会对公司有关情况发表的监督意见
（一）公司依法规范运作情况
监事会认为 2024 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真
执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定
的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高
级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公
司、股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，
认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报
表真实、准确、完整、及时地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
（三）公司关联交易情况
（四）公司募集资金管理情况
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用，
披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
（六）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况
幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和
其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利
用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。
（七）关联交易情况
发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、2025 年度监事会工作计划
《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责地履行各项职责，积
极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督；继续
加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理
层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完
善和经营管理的规范运营。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
附件三
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
依据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2024 年
度财务决算情况报告如下：
一、年度审计情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母子公司资产负债表，2024 年度的合并及母子公司利润表、合并及母子公司现
金流量表、合并及母子公司所有者权变动表以及相关财务报表附注进行了审计，
并出具了标准无保留意见审计报告。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2024年 2023年 年同期增 2022年
减(%)
营业收入 1,026,465,508.65 742,283,148.65 38.28 663,723,246.16
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
-293,160.98 41,089,427.79 -100.71 3,356,378.73
现金流量净额
本期末比
上年同期
末增减（%
）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 4,044,557,850.71 2,860,771,455.34 41.38 1,321,696,793.78
设备市场需求旺盛及公司产品竞争优势，收入持续增长；公司在新客户拓展方面
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
取得了显著成效，成功开发了多个新客户，提升了整体营业收入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.16 亿元，较上年同期增长
主要系本期业务增长导致采购备货、发出商品增加，购买商品、接受劳务支付的
现金增加，从而导致本期经营活动现金流量净额较上期降低。
为 41.38%，总资产较期初增幅较大主要系本期销售需求增长导致存货大幅增加。
（二）主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2024年 2023年 2022年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.91 0.92 -1.09 0.72
稀释每股收益（元／股） 0.91 0.92 -1.09 0.72
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
减少9.07个
加权平均净资产收益率（%） 7.63 16.70 18.13
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少6.37个
净资产收益率（%） 百分点
增加0.88个
研发投入占营业收入的比例（%） 9.17 8.29 7.29
百分点
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：元 币种：人民币
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
末变动比例
（%）
本期购买理财产品额
货币资金 525,092,329.49 1,250,538,142.30 -58.01
度增加
交易性金 本期购买理财产品额
融资产 度增加
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应收票据 4,108,032.06 2,167,960.00 89.49
主要为收入增加导致
应收账款 376,707,437.04 218,508,774.39 72.40
应收账款增长
预付款项 13,026,625.40 15,007,675.54 -13.20
其他应收 本期保证金较上期减
款 少
主要为销售需求增长
存货 1 ,988,018,388.93 957,347,485.72 107.66
带来的发出商品增加
合同资产 300,454.69 600,485.66 -49.96
公司业务规模扩大，
其他流动
资产
抵扣进项税增加
其他权益
工具投资
公司业务规模扩大，
固定资产 35,626,431.96 15,993,686.42 122.75
购置资产增加
安徽基地项目持续投
在建工程 59,918,179.37 177,143.46 33,724.66
入
使用权资
产
主要为本期取得土地
无形资产 35,150,124.42 3,398,467.82 934.29
使用权
公司业务规模扩大，
长期待摊 公司租赁场地增加，
费用 导致房屋装修费用增
加
主要由于质保金及未
递延所得
税资产
加导致
其他非流
动资产
资产总计 4,044,557,850.71 2,860,771,455.34 41.38
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：元 币种：人民币
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
动比例
（%）
短期借款 - 10,427,244.65 -100.00 银行短期借款减少所
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
致
公司业务规模扩大，采
应付票据 232,609,323.04 70,000,000.00 232.30 购量增加以及付款方
式变更导致
公司业务规模扩大，采
应付账款 812,825,542.70 294,344,487.22 176.15
购量增加所致
主要为销售业务增长
合同负债 738,828,073.25 408,655,612.09 80.79
带来的预收货款增加
应付职工薪酬 38,515,057.30 32,197,735.54 19.62
应交税费 9,418,549.86 8,275,506.04 13.81
主要由于长期资产采
其他应付款 20,780,093.57 11,790,648.47 76.24
购款增加
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 5,765,218.12 2,957,275.97 94.95 待转销项税额增加
租赁负债 6,774,665.20 5,266,880.48 28.63
收入增加导致质保费
预计负债 84,997,235.75 56,130,395.17 51.43
用增长
随课题项目进展，结转
递延收益 6,127,504.89 16,878,585.16 -63.70
至其他收益
递延所得税负
债
负债合计 1,970,289,174.60 927,082,856.93 112.53
(三)报告期股东权益情况
单位：元 币种：人民币
本期期
末金额
较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
期末变
动比例
（%）
股本 168,000,000.00 168,000,000.00 -
资本公积 1,506,211,970.47 1,506,211,970.47 -
其他综合收益 919,845.21 651,587.70 41.17
提取法定盈余
盈余公积 28,852,624.52 18,728,527.14 54.06
公积
本期净利润增
未分配利润 370,284,235.91 240,096,513.10 54.22
加
归属于母公司
股东权益合计
股东权益合 2,074,268,676.11 1,933,688,598.41 7.27
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计
(四)报告期损益情况
单位：元 币种：人民币
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
末变动比例
（%）
主要系受益于半
导体设备市场需
一、营业总收
入
品竞争优势，收入
持续增长。
主要系受益于半
导体设备市场需
其中：营业收
入
品竞争优势，收入
持续增长。
二、营业总成
本
营业成本随公司
其中：营业成
本
增加
税 金
及附加
主要系本期职工
销 售
费用
万元。
管 理
费用
主要系本期职工
薪 酬 增 加
研 发
费用
及材料 费增加
财 务
-9,159,317.50 -2,518,562.89 不适用
费用
加：其他收
益
投 资
收益（损失以
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
“－”号填
列）
公 允
价值变动收
益（损失以 7,075,269.65 66,250.00 10,579.65 理财规模增加
“－”号填
列）
信 用
减值损失（损 应收账款规模
-9,853,825.86 1,490,554.31 -761.08
失以“-”号 增长
填列）
资 产
减值损失（损
-14,642,299.32 -5,450,554.28 不适用
失以“-”号
填列）
资 产
处置收益（损
-35,054.71 不适用
失以“－”号
填列）
三、营业利润
（ 亏 损 以
“－”号填
列）
加：营业外 上期收到合同违
收入 约金
减：营业外
支出
四、利润总额
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得税
费用
五、净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
(五)报告期内现金流量变化情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末 情况说明
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料
金额较上
期期末变
动 比 例
（%）
主要系本期业务增长
采购备货、发出商品
经营活动
增加，购买商品、接
产生的现
-293,160.98 41,089,427.79 -100.71 受劳务支付的现金增
金流量净
加，从而导致本期经
额
营活动现金流较上期
降低。
主要系本期购买理财
投资活动
净额较去年同期增
产生的现
-647,540,242.32 -329,342,207.79 不适用 加，及购买长期资产
金流量净
土地使用权、设备等
额
支付金额增加。
筹资活动
主要系上期首次公开
产生的现
-77,323,180.25 1,234,621,782.84 -106.26 发行股票收到募集资
金流量净
金的影响
额
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附件四
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
一、预算编制基础与基本假设
实际情况、经营能力以及年度经营计划编制。本预算包括北京京仪自动化装备
技术股份有限公司及其下属全资子公司。
预算编制基本假设：
重大变化。
重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
生产。
二、2025 年财务预算
在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形
势、行业现状与公司的经营能力，预计 2025 年度营业收入、净利润较上年度
将保持增长。
公司将立足于 2025 年度经营计划，进一步强化成本控制和预算管理，全
力推进产品研发创新、产品生产、市场销售各项工作，确保经营目标达成。
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