福日电子: 福建福日电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料_股票频道

福建福日电子股份有限公司
会
议
资
料
二〇二五年六月二十七日
福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
福建福日电子股份有限公司
一、股东大会类型和届次：公司 2024 年年度股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日
至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2025 年 6 月 23 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长杨韬先生
八、会议出席对象：
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股 600203 福日电子 2025/6/23
九、会议议程：
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议案一：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要（报告人：吴智飞先生）
议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》（报告人：吴智飞先生）
议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》（报告人：吴智飞先生）
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》（报告人：陈富贵先生）
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》（报告人：陈富贵先生）
议案六：《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬
的议案》（报告人：吴智飞先生）
议案七：《关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案》（报告人：吴智飞先生）
议案八：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》（报告人：吴
智飞先生）
听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》（报告人：李孟尧先生、陈佳俊女
士、林丰先生）
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议案六、《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的
议案八、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》.....第 24 页
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议案一
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
各位股东及股东代表：
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
以上议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、
第八届董事会
第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案二
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
在报告期内，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，严格
依照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规，同时遵循《公司章程》《公司董事会议事规则》等
规范性文件要求，始终秉持对公司及全体股东高度负责的态度，切实履行自身职责。
董事会全力贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极强化公司内部控制体系建设，
致力于完善公司治理结构，充分调动各专门委员会及独立董事履行职责的积极性，
全力确保董事会决策的规范性、审慎性与科学性，切实维护全体股东的合法权益。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司整体情况
地缘政治冲突不断升级、贸易保护主义持续抬头，加之供应链深度重构，全球经济
活力受到显著制约，经济持续增长动能明显不足。全球消费电子行业在技术创新与
政策驱动的双重作用下，实现结构性复苏，行业呈现回暖迹象。然而，逆全球化冲
击以及经济下行压力的不断增大，使得全球市场预期仍较为低迷，消费信心有待进
一步提振。
公司所处的手机 ODM 行业竞争依然激烈，
公司 2024 年实现营业收入 106.4
亿元，归母净利润-3.84 亿元。
报告期内，面对复杂多变的内外部环境挑战，公司始终坚定聚焦主营业务，积
极推进新产品矩阵的扩充，强化精细化管理模式，大力促进技术创新升级。凭借在
研发、生产制造、供应链管理以及产品交付等方面的高质量能力，公司为订单获取
及产品线的持续稳定运营筑牢了坚实基础，也进一步增强了公司对未来提升业务市
场份额、改善经营业绩的信心。
报告期内，公司营业收入保持平稳，业务结构调整初见成效，集中优势资源发
展智能终端板块，手机业务保持稳定，公司布局的其他智能终端产品呈现良好的发
展态势，智能终端板块营业收入较去年同期增长 17.39%；LED 光电板块平稳发展。
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后荣获大客户最佳产品质量奖、广东省制造业企业 500 强（第 95 位），再度入选
国资委“双百企业”名单。
二、2024 年董事会会议情况
（一）董事会召开情况
会议日期会议届次编号会议内容
《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金
额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》
《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华
第八届董事会 2024 年 3 夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 6,000 万元人民
第一次临时会议
《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股
额度提供连带责任担保的议案》
第八届董事会 2024 年 1 《关于补选公司董事的议案》
第二次临时会议 2 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年《关于补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委
第三次临时会议员的议案》
第八届董事会第四次
会议
《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计
报酬的议案》
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《关于支付公司 2023 年度董事（非独立董事）、高级管理人员
薪酬的议案》
《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划
（2024-2026 年）>的议案》
《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口金
额为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》
《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广州银
第八届董事会第五次 2 行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合
会议授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向东莞银
授信额度提供连带责任担保的议案》
第八届董事会 2024 年
第四次临时会议
信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申
请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》
《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福
第八届董事会 2024 年
第五次临时会议
《关于以不低于评估备案价格公开挂牌转让控股子公司福建福
瑞兴国际贸易有限公司 65%股权的议案》
《关于制定<福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》
第八届董事会 2024 年《关于公司继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金
第六次临时会议额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》
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《关于公司为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东莞
元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向大华
民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中国
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金
第八届董事会 2024 年额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》
第七次临时会议《关于制定<福建福日电子股份有限公司舆情管理制度>的议
案》
《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向厦门
综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向厦门银
综合授信额度提供连带责任担保的议案》
第八届董事会第六次《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
会议年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
《关于制定<福建福日电子股份有限公司董事长及高级管理人
员年度绩效考核管理办法>的议案》
《关于制定<福建福日电子股份有限公司董事长及高级管理人
员任期绩效考核管理办法>的议案》
《关于根据公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果核定年
薪的议案》
《关于根据公司董事长及董事、总裁 2023 年度绩效考核结果核
定年薪的议案》
第八届董事会 2024 年《关于继续向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为
第八次临时会议 1.875 亿元人民币综合授信额度的议案》
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《关于全资孙公司惠州市迈锐光电有限公司继续向珠海华润银
综合授信额度提供厂房抵押及应收账款质押担保的议案》
《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向广东华兴银行
合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广东南粤银行股
授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向海通恒信国际融
后回租融资租赁业务提供连带责任担保的议案》
《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中国银行股
信额度提供连带责任担保的议案》
第八届董事会第七次《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向平安银行股份有
会议 4 限公司东莞分行申请敞口金额为 8,000 万元人民币的综合授信
额度提供连带责任担保的议案》
《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向芯鑫融资租赁有
限责任公司及其子公司芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司申
请敞口金额为 1 亿元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带
责任担保的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及
其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》
《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金
等额置换的议案》
《关于沿用原募集资金专户并重新签署三方及四方监管协议的
第八届董事会 2024 年议案》
第九次临时会议《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司设立募
集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》
《关于授权公司董事长审批 2025 年度为所属公司提供不超过
《关于授权公司董事会审批 2025 年度为所属公司提供不超过
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《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的
议案》
《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东莞银行
第八届董事会 2024 年合授信额度提供连带责任担保的议案》
第十次临时会议《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向浙商银行
合授信额度提供连带责任担保的议案》
三、2024 年度董事会工作情况
（一）强化董事会履职效能，赋能公司科学发展
报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，科学决策，
专业高效。公司董事会全年共召开 14 次会议，其中 4 次为定期会议，10 次为临时
会议。公司董事会在审议议案前力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决
策科学合理，充分发挥了董事会的决策引领职能。
制度，认真履职，通过讨论、审议和论证工作，充分发挥了专业优势和职能作用，
为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会全年共召开 4 次会议，认真履行了监
督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况、聘
任会计师事务所等事项进行了有效的指导和监督。
战略委员会全年共召开 1 次会议，
严格把控公司投资发展方向。提名委员会全年共召开 2 次会议, 秉着勤勉尽责的态
度履行职责，在公司董事选任方面发挥了重要作用。薪酬与考核委员会全年共召开
过绩效考核办法，监督了公司薪酬制度的执行情况。
报告期内，各任职独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办
法》《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定履行职责，勤勉尽责，全年共召
开 1 次独立董事专门会议，充分行使自己的权利。积极出席相关会议，认真审议各
项议案，客观独立地发表自己的意见。报告期内，独立董事主要对提名公司董事、
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关联交易、利润分配、聘任公司财务报告审计与内部控制审计机构、公司高级管理
人员薪酬支付安排、内部控制的执行、计提资产减值准备、募集资金相关事项、现
金管理、定期报告等事项作出了客观、公正、独立的判断，并提出了建设性的意见，
切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
（二）严格执行股东大会决议，切实维护股东权益
报告期内，董事会共召集 4 次股东大会，董事会提请审议事项均获得通过。董
事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
（三）提升信息披露水平，深化投资者关系管理
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露内容真
实、准确、完整、及时。2024 年，公司共发布定期报告 4 份，临时公告等 72 份。
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，保持与投资者的日常沟通，报告
期内，公司共召开 2 次业绩说明会、及时解答上交所 e 互动平台投资者提问 218 问、
安排专人负责投资者热线、传真和电子邮箱，确保沟通及时有效。董事会通过搭建
多元化沟通平台，主动听取和收集股东对公司经营管理及未来发展的意见和建议，
就行业热点问题、公司经营情况及发展战略作充分交流，传递公司价值，夯实尊重
投资者的企业文化。
四、2025 年董事会主要工作任务
（一）战略驱动与经营推进
紧扣公司战略布局，科学规划年度经营计划，按照既定的经营目标和发展方向，
全面统筹资源调配，努力推动各项业务稳步前行，确保实现公司的可持续性健康发
展。
（二）规范治理进阶提升
持续提升公司治理水平，推动公司高质量发展，秉持规范、高效、科学的原则，
进一步优化公司法人治理结构，完善内部控制制度，强化风险防范机制，规范公司
运作流程，构建公司治理的长效机制。同时着重加强董事会自身建设，通过开展专
业培训，提升董事和高管人员的专业素养与决策能力，进而提高公司整体的规范运
作水平。
（三）信息披露优化完善
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严格依照《公司法》《证券法》以及上海证券交易所相关规定，认真履行信息
披露义务。真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，优化和梳理信息披露
全流程，增强信息披露的有效性，有效传递公司投资价值。
（四）投资者关系深化拓展
进一步加大投资者关系管理力度，多渠道、全方位拓宽与投资者的沟通路径。
在持续做好业绩说明会、及时回复上交所 e 互动平台提问、维护投资者热线和电子
邮箱等工作的同时，积极创新方式方法，开展投资者调研活动，加深投资者对公司
的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实维护投资
者合法权益。
以上报告已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
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议案三
公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《福建福日电子股份有限公司
监事会议事规则》的规定，全体监事本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真
履行监督职责，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，重点从
公司依法运作、决策程序、经营管理活动、财务检查、董事及高级管理人员履行职
责等方面行使了监督职能。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，主要对公司财务状况、关联交易、
利润分配、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及
高级管理人员的履职情况等进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。
各项议案均获得有效通过，具体会议召开情况如下：
年度财务决算报告》、
《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关
于支付公司 2023 年度监事薪酬的议案》、《公司 2023 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度
计提减值准备的议案》、《关于 2023 年度应收款项核销的议案》、《关于制定<福
建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》。
通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
情况的专项报告》。
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过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金向全资子公
司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》、
《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》及
《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
相关公告信息披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体。
二、监事会对有关事项的监督
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及规章制度，从切实维护公司和全
体股东利益出发，着重从以下方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）会议情况监督
报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法
规的规定，列席了历次董事会及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，
参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行
了监事会的知情、监督、检查职能。监事会认为公司董事会会议、股东大会的召集、
召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
（二）经营活动监督
在报告期内，监事会切实履行职责，高度聚焦公司经营运作状况。对于公司经
营管理进程中的重大决策，尤其是生产经营计划、财务决算方案等关键领域，展开
了全面且深入的监督工作。监事会凭借专业视角与严谨态度，针对相关决策给出了
切实可行的意见及建议。这些举措有力保障了公司经营管理依照规范流程推进，极
大程度上有效杜绝了违规事项的出现，为公司稳健发展筑牢坚实防线。
（三）财务活动监督
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财
务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2024 年的
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财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健
全、运作规范，严格执行了《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规的规定。
公司 2024 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，
希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（四）管理人员监督
报告期内，监事会对公司董事、总裁等高级管理人员的职务行为进行有效的监
督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织、督促管理人员学习法律法规，增
强公司高级管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法
进行。
（五）关联交易情况监督
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，重点关注关联交易的
审批程序、定价公允性等。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，按
照公司规定履行了关联交易审批程序，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价
格公允、合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
（六）内部控制自我评价情况监督
报告期内，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。
内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，
维护了公司及股东的利益，
客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。
（七)公司对外担保监督
基于公司经营业务发展需要，经股东大会及董事会审议通过，公司为所属公司
申请授信额度而提供相应的担保。除上述情况外未发生其他对外担保事项。上述担
保事项均有助于公司及子公司日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符
合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司严格遵循有关要求，控制对外担保
风险，不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
（八）募集资金存放与实际使用情况监督
报告期内，监事会认真审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，
对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为: 募集资金存放与实际使用
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情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司年度募集资金存放与实际使用情
况，公司募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金
的情形。
（九）内幕信息知情人管理制度执行情况监督
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为
公司能够严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，按照制度要求做好内幕信息
管理以及内幕信息知情人登记工作，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行公司
股票交易的情形。
三、2025 年监事会工作安排
司战略规划和年度经营目标，以提升监督效能为核心，强化团队建设，完善监督机
制，助力公司规范运作与高质量发展。现将年度重点工作部署如下：
理、内部控制等方面的培训活动，深入研习与公司运营紧密相关的法律法规以及内
部各项规章制度，通过系统性学习与案例分析，持续增强监事会的专业素养，全面
提升履职能力，确保监督工作于法有据、依规而行。
会议。会前精心筹备，明确各项议题；会中审慎审议，充分发表专业见解；会后跟
进落实，形成完整的闭环管理。同时，加大日常监督检查的力度与频次，创新监督
方式方法，进一步提高监督工作的实效性与精准度。
事项的全过程监督。在投资决策前，严格审查项目可行性与合规性；在关联交易过
程中，确保交易公平公正、信息透明；在对外担保环节，把控风险底线。监督募集
资金合规使用，以此保障公司资金使用既符合法律法规与内部规定，又实现高效配
置，助力公司经营管理效率稳步提升，切实维护中小股东的合法权益。
精准识别潜在风险。对内部控制体系的有效性开展评估，查找漏洞并提出改进建议。
对股东大会决议的执行情况进行持续跟踪，及时反馈执行进度与存在问题，实施全
方位、多层次的有效监督与检查。
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代表审议。
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议案四
公司 2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2024 年度财务决算报告如下：
一、关于公司 2024 年度财务报告审计的情况
公司 2024 年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。
二、公司 2024 年财务状况
截至2024年12月31日，公司主要财务状况如下（合并报表）：
单位：元
资产总额 7,735,674,863.42 7,794,472,680.75 -58,797,817.33 -0.75%
负债总额 6,004,758,265.93 5,655,493,637.94 349,264,627.99 6.18%
所有者权益 1,730,916,597.49 2,138,979,042.81 -408,062,445.32 -19.08%
归属于上市公司股
东的所有者权益
资产负债率 77.62% 72.56% 增加 5.06 个百分点 ——
三、公司 2024 年主要经营成果
公司 2024 年主要经营成果如下（合并报表）：
单位：元
营业收入 10,640,335,173.43 10,641,223,423.11 -888,249.68 -0.01%
营业成本 10,082,037,177.09 9,948,259,917.44 133,777,259.65 1.34%
利润总额 -382,018,761.02 -248,162,410.59 -133,856,350.43 不适用
净利润 -396,752,540.42 -277,912,816.16 -118,839,724.26 不适用
归属于上市公司
-384,245,142.48 -286,316,791.58 -97,928,350.90 不适用
股东的净利润
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加权平均净资产
-20.79% -12.97% 减少7.82个百分点 —
收益率
四、公司 2024 年现金流量
公司 2024 年主要经营成果如下（合并报表）：
单位：元
经营活动产生的现
-366,500,148.67 523,620,822.58 -890,120,971.25 -169.99%
金流量净额
投资活动产生的现
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量净额
期末现金及现金等
价物余额
以上报告已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
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议案五
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为
-63,880,578.15 元，加上年初未分配利润 195,728,276.15 元，母公司的期末未分
配利润为 131,847,698.00 元。
上期初未分配利润-845,867,409.04 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为
-1,230,112,551.52 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公
告202361 号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上
证发〔2023〕193 号）《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026
年）》及《公司章程》之相关规定，经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至年报披露日，公
司总股本 592,988,082 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,859,761.64 元
（含税）。
本次利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不影响公司每股收
益，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和未来发展。
以上议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、
第八届董事会
第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案六
关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年支付董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬合计 309.06 万元，
符合《福建省电子信息集团所属企业负责人薪酬管理办法》《福建福日电子股份有
限公司经营班子薪酬管理办法》《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办
法》《福建福日电子股份有限公司董事长及高级管理人员年度绩效考核管理办法》
等相关制度规定。
高级管理人员适用对象包括董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和
其他高级管理人员。
董事、高级管理人员具体薪酬情况如下：
是否在公报告期内从公司是否在股东单位
姓名职务性别司领取报领取的报酬总额或其他关联单位
酬、津贴（万元）（税前）领取报酬、津贴
党委书记、董事长、非
杨韬男是 88.5 否
独立董事
陈仁强总裁、非独立董事男是 98.46 否
林家迟非独立董事男否 0 是
吴腾韬非独立董事男否 0 是
王武非独立董事男否 0 是
洪潇祺非独立董事男否 0 是
党委委员、副总裁、财
陈富贵男是 61.05 否
务总监
吴智飞副总裁、董事会秘书男是 61.05 否
刘开进
非独立董事男否 0 是
（离任）
陈勇
非独立董事男否 0 是
（离任）
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合计 / / / 309.06 /
以上议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议、
第
八届董事会第八次会议审议通过，其中董事长杨韬先生、董事陈仁强先生为利益相
关方，已回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案七
关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年支付监事薪酬合计 113.23 万元，符合《福建福日电子股份有限公
司薪酬管理规定》。
监事具体薪酬情况如下：
是否在公报告期内从公司是否在股东单位
姓名职务性别司领取报领取的报酬总额或其他关联单位
酬、津贴（万元）（税前）领取报酬、津贴
林伟杰监事会主席男否 0 是
林润昕监事女否 0 是
谢可杨监事女否 0 是
林君毅职工代表监事女是 25.75 否
杨晓职工代表监事女是 27.24 否
温春旺党委委员、监事会主
男是 60.24 否
（离任）席、职工代表监事
合计 / / / 113.23 /
以上议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，其中监事林君毅女士、
杨晓女士为利益相关方，已回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案八
关于修订《福建福日电子股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理、根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第
公司实际情况，拟对《公司章程》及附件部分条款进行如下修订：
一、《公司章程》修订内容
修订前的条款修订后的条款
所有“股东大会”的表述皆修订为“股东会”。
第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的第二十一条公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
供任何资助。资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
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的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本：用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
会批准的其他方式。他方式。
第五十四条公司召开股东大会，董事会、监事第五十四条公司召开股东会，董事会、监事会以
会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权
东，有权向公司提出提案。向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可
东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东
的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通
除前款规定的情形外，召集人在发出股东知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或
大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已增加新的提案。
列明的提案或增加新的提案。股东会通知中未列明或不符合本章程第五十
股东大会通知中未列明或不符合本章程三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决
第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表议。
决并作出决议。
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大第六十二条股东出具的委托他人出席股东会的授
会的授权委托书应当载明下列内容：权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的
（二）是否具有表决权；类别和数量；
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（三）分别对列入股东大会议程的每一审（二）代理人姓名或者名称；
议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议
（四）委托书签发日期和有效期限；程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示
（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法等；
人股东的，应加盖法人单位印章。（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和本
本章程，对公司负有下列忠实义务：章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取
法收入，不得侵占公司的财产；不正当利益。
（二）不得挪用公司资金；董事对公司负有下列忠实义务：
（三）不得将公司资产或者资金以其个人（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
名义或者其他个人名义开立账户存储；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他
（四）不得违反本章程的规定，未经股东个人名义开立账户存储；
大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收
者以公司财产为他人提供担保；入；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本
大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直
（六）未经股东大会同意，不得利用职务接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋
机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报
务；告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除
有；外；
（八）不得擅自披露公司秘密；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同
（十）法律、行政法规、部门规章及本章类的业务；
程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己
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得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失有；
的，应当承担赔偿责任。（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规
定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所
有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管
理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以
及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联
人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二
款第（四）项规定。
第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规和第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本
本章程，对公司负有下列勤勉义务：章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注
予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法意。
律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，董事对公司负有下列勤勉义务：
商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的
（二）应公平对待所有股东；权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政
（三）及时了解公司业务经营管理状况；法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超
（四）应当对公司定期报告签署书面确认过营业执照规定的业务范围；
意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完（二）应公平对待所有股东；
整; （三）及时了解公司业务经营管理状况；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和（四）应当对公司定期报告签署书面确认意
资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章（五）应当如实向监事会提供有关情况和资
程规定的其他勤勉义务。料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规
定的其他勤勉义务。
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第一百七十二条（二）利润分配政策：第一百七十二条（二）利润分配政策：
件：（1）公司累计未分配利润为正。
（1）归属于上市公司股东的净利润为正，（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具
且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累无保留意见的审计报告。
计未分配利润为正。（3）公司现金流满足公司持续经营，且公司
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出无重大投资计划或重大资金支出（募集资金投资项
具无保留意见的审计报告。目除外）。
（3）公司现金流满足公司持续经营，且公
司无重大投资计划或重大资金支出（募集资金
投资项目除外）。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，因新增条款导致序号变
动依次顺延。
二、《股东会议事规则》修订内容
修订前的条款修订后的条款
议事规则名称：《股东大会议事规则》议事规则名称：《股东会议事规则》
—— 议事规则中关于所有“股东大会”的表述皆修订为
“股东会”。
第十五条公司召开股东大会，董事会、监事会第十五条公司召开股东会，董事会、监事会以及
以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向
东，有权向公司提出提案。公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东
日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的会补充通知，公告临时提案的内容。
内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通
除前款规定的情形外，召集人在发出股东知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或
大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已增加新的提案。
列明的提案或增加新的提案。股东会通知中未列明或不符合本章程第五十
股东大会通知中未列明或不符合公司章程三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决
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第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表议。
决并作出决议。
第二十三条股东出具的委托他人出席股东大第二十三条股东出具的委托他人出席股东会的授
会的授权委托书应当载明下列内容：权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的
（二）是否具有表决权；类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审（二）代理人姓名或者名称；
议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议
（四）委托书签发日期和有效期限；程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示
（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法等；
人股东的，应加盖法人单位印章。（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
除修订上述条款内容外，原《股东会议事规则》其他条款不变。《董事会议事
规则》及《监事会议事规则》仅将全文“股东大会”调整为“股东会”，其他条款
无变动。
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
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听取
公司独立董事 2024 年度述职报告
（李孟尧先生）
各位股东及股东代表：
作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024
年的工作中，我忠实履行职责，充分发挥公司治理、资本运作专长的作用，严格按
照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》
及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论，
就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况
李孟尧，男，1963 年出生，研究生学历，经济学硕士学位。历任中国信达资产
管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司高级经理等职；南华期货有
限公司总经理助理；棕榈园林股份有限公司董事、董事会秘书；北京三海教育科技
有限公司董事，现任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
独立董参加股东
出席董事会会议情况
事姓名大会情况
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应出席亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未
出席次数
次数席次数出席次数席次数次数亲自出席会议
李孟尧 14 14 10 0 0 0 4
作为独立董事，本人按时出席董事会及股东大会，仔细审阅了公司提供的相关
会议资料，认真听取了公司管理层的报告，认真审议每项议案，充分利用自身专业
知识，对各项议案提出合理化建议和意见，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，
为公司董事会及股东大会的正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内，不存在无
故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人对公司各项议案均投了
赞成票，无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。
(二)参加专门委员会情况
员会召开 1 次，本人出席了全部会议。
应参会次数实际参会次数委托出席次数缺席次数
战略委员会 1 1 0 0
审计委员会 4 4 0 0
提名委员会 0 0 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
本人按照董事会专门委员会工作细则，认真审阅会议资料，审慎决策，切实履
行了董事应尽职责，为董事会科学决策提供有力支持。报告期内，本人对公司各项
议案均投了赞成票。
（三）本年召开并出席独立董事专门会议情况
本年召开独立董以通讯方式参加独立现场出席独立董事委托出席
缺席次数
事专门会议次数董事专门会议次数专门会议次数次数
报告期内，本人作为独立董事，认真履行职责，参加独立董事专门会议 1 次，
结合公司实际情况对公司重大事项进行深入了解与讨论，对公司经营发展事项提供
专业、客观建议，并在独立、客观、审慎的前提下发表同意意见。
（四）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
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报告期内，本人严格遵循独立董事履职的相关准则与要求，积极参与公司治理
关键活动。通过现场出席或采用通讯方式参加董事会及其专门委员会会议、股东大
会等重要会议，深度融入公司决策讨论环节。同时，踊跃投身公司精心组织的独立
董事调研活动，与公司其他董事、经营管理团队展开深入交流沟通。实地走访公司
各生产、研发基地，细致考察运营状况，严谨审查财务数据，全方位洞悉公司实际
运营态势。对公司各类重大事项的推进进程保持密切跟踪，审慎提出具有专业性与
前瞻性的指导建议，切实履行独立董事肩负的责任与义务。公司高度重视并全力配
合本人履职工作，全方位保障独立董事的知情权。在各类会议召开前，严格依照法
律法规，及时、精准地向本人传递完备的会议文件材料，确保沟通渠道始终保持畅
通无阻。对于本人提出的意见和建议，能够秉持开放态度，及时予以采纳，为本人
履职营造了良好环境，提供了充分的知情权保障以及高效的沟通渠道，有力支持了
独立董事各项工作的顺利开展。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通
交流，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法
权益。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员及独立董事，认真审阅了公司内部控制评
价报告及定期报告，并与公司内部审计部门及会计师事务所就年度报告审计中的计
划安排、重点关注事项等进行沟通，确保审计工作及时、准确、客观。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极建言献策，对增强公司运作的规范
性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，本人对关联交易预计事项进行了审核和表决，发表了同意将上述议案提
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交董事会审议的审核意见。随后公司召开第八届董事会 2024 年第九次临时会议，审
议通过该项议案。
小股东利益的情况，相关事项的披露符合相关监管规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整地反映了公司的经营业绩，不存在重大会计和审计问题，不存在与财务报告相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，财务会计报告的编制符合相关法规及会
计政策，董事会审计委员会及独立董事对定期报告进行了审核，发表了同意意见，
全体董监高对定期报告进行了书面确认。报告期内，公司根据监管要求进一步完善
了内部控制工作，并于 2024 年 4 月 10 日召开董事会审议通过《公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第六次会议、2024 年 9 月 6 日召开
普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘请
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制
审计机构。根据邀请招标中标结果，本人对中标单位即希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜
任能力、诚信状况、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进
行了审查，认为公司聘请会计师事务所的程序合法合规，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
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（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
刘开进先生因工作变动原因于 2024 年 1 月 8 日辞去公司董事职务，陈勇先生
因工作变动原因于 2024 年 3 月 1 日辞去公司董事职务。2024 年 3 月 22 日公司召
开 2024 年第一次临时股东大会，
补选王武先生及洪潇祺先生为公司第八届董事会董
事成员。
公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。本人作为独立董事通过对非独立
董事候选人的情况、任职资格的了解，基于独立判断，发表了明确同意的意见。公
司董事的提名、选举和聘任程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规
定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身实际
情况制定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
任职以来，本人注重学习监管部门组织发布的最新法律法规及相关制度文件，
在不断提升自身履职能力的同时，加强对规范公司治理和保护股东权益等法律法规
的认识和理解，积极为公司科学决策和风险防控提供专业意见和建议，有效促进了
公司治理的规范化运作。2025 年，本人将继续忠实、谨慎、勤勉地依法依规履行独
立董事的职责，发挥独立董事作用，推进公司持续规范化发展，维护公司的整体利
益和全体股东的合法权益。
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特此报告。
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公司独立董事 2024 年度述职报告
（陈佳俊女士）
各位股东及股东代表：
作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024
年的工作中，我忠实履行职责，充分发挥会计专业专长的作用，严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》及《公司章
程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论，就企业经营
发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈佳俊，女，1966 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。历
任首都经济贸易大学会计学副教授。
现任中国政法大学会计学副教授,麦趣尔股份有
限公司独立董事，新华基金管理股份有限公司独立董事，福建鸿生材料科技股份有
限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
参加股东
独立董出席董事会会议情况
大会情况
事姓名
应出席亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未出席次数
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次数席次数出席次数席次数次数亲自出席会议
陈佳俊 14 14 10 0 0 0 4
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司
保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，
结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会
的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告
期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人认为公司董
事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。
(二)参加专门委员会情况
开 1 次，本人出席了全部会议。
应参会次数实际参会次数委托出席次数缺席次数
战略委员会 1 1 0 0
审计委员会 4 4 0 0
提名委员会 2 2 0 0
薪酬与考核委员会 0 0 0 0
本人按照董事会专门委员会工作细则，认真审阅会议资料，审慎决策，切实履
行了董事应尽职责，为董事会科学决策提供有力支持。报告期内，本人对公司各项
议案均投了赞成票。
（三）本年召开并出席独立董事专门会议情况
本年召开独立董以通讯方式参加独立现场出席独立董事委托出席
缺席次数
事专门会议次数董事专门会议次数专门会议次数次数
报告期内，本人作为独立董事，认真履行职责，参加独立董事专门会议 1 次，
结合公司实际情况对公司重大事项进行深入了解与讨论，对公司经营发展事项提供
专业、客观建议，并在独立、客观、审慎的前提下发表同意意见。
（四）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过会谈、线上交流、电子邮件等多种
方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，通过资
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料审核、查阅等方式熟悉公司经营情况，及时了解公司生产经营状况、合规经营、
内部控制执行情况以及可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情
况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，
充分发挥独立董事指导和监督的作用。
座谈交流等方式深入了解子公司生产经营情况，为公司产业发展积极建言献策。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人充分利用出席股东大会的时间，积极与中小股东沟通、交流，
听取投资者的意见和建议。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会召集人及独立董事，认真审阅公司审计部的工
作汇报，包括内部审计工作总结和工作计划、对公司的定期专项检查报告等，及时
了解公司审计部重点工作事项的进展情况。在年度审计工作启动前，主动与审计师
就公司年报审计范围、审计计划以及审计方法展开深入研讨，充分运用专业知识，
确保审计方案科学合理、全面覆盖，精准契合公司实际运营状况。
在年审推进过程中，严格履行监督职责，密切跟踪审计师工作进度，依据审计
准则及公司内部审计规范，对审计流程的合规性、审计证据的充分性与适当性进行
细致审查，及时发现并解决潜在问题，保障审计工作高效有序开展。
于审计阶段后期，与审计师围绕审计内容及结果开展多轮沟通交流，凭借专业
判断与独立视角，对审计报告中的关键数据、重大事项披露等进行严格把关，确保
最终出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况与经营成果，使审
计结果高度贴合公司实际情况，为公司治理及决策提供坚实可靠的财务信息支撑。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
重点关注和审核，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司
整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交
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易预计的议案》，本人对关联交易预计事项进行了审核和表决，发表了同意将上述
议案提交董事会审议的审核意见。随后公司召开第八届董事会 2024 年第九次临时会
议，审议通过该项议案。
小股东利益的情况，相关事项的披露符合相关监管规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整地反映了公司的经营业绩，不存在重大会计和审计问题，不存在与财务报告相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，财务会计报告的编制符合相关法规及会
计政策，董事会审计委员会及独立董事对定期报告进行了审核，发表了同意意见，
全体董监高对定期报告进行了书面确认。报告期内，公司根据监管要求进一步完善
了内部控制工作，并于 2024 年 4 月 10 日召开董事会审议通过《公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第六次会议、2024 年 9 月 6 日召开
普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘请
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制
审计机构。根据邀请招标中标结果，本人对中标单位即希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜
任能力、诚信状况、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进
行了审查，认为公司聘请会计师事务所的程序合法合规，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
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（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
刘开进先生因工作变动原因于 2024 年 1 月 8 日辞去公司董事职务，陈勇先生
因工作变动原因于 2024 年 3 月 1 日辞去公司董事职务。2024 年 3 月 22 日公司召
开 2024 年第一次临时股东大会，
补选王武先生及洪潇祺先生为公司第八届董事会董
事成员。
公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。本人作为独立董事通过对非独立
董事候选人的情况、任职资格的了解，基于独立判断，发表了明确同意的意见。公
司董事的提名、选举和聘任程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规
定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身实际
情况制定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
在 2024 年度，作为公司独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》等相关
法律法规、规范性文件以及公司内部制度的明确规定与要求，始终秉持客观、公正、
独立的职业操守，认真履行独立董事职责。通过定期会晤公司管理层、审阅经营资
料等多元化方式，及时且全面地掌握公司经营动态。在参与公司重大事项决策过程
中，充分运用专业知识与独立判断，审慎分析各事项对公司战略布局、财务状况及
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股东权益的潜在影响，积极建言献策，确保决策科学合理，切实维护了公司整体利
益以及全体股东的合法权益，有力推动公司治理体系的完善与高效运作。
展望 2025 年，本人将一如既往地严格依照相关法律法规的标准与要求，勤勉尽
职，充分发挥专业特长，持续为公司发展提供专业支持。在履职过程中，始终坚守
独立性原则，密切关注公司经营管理、内部控制、信息披露等关键领域，对重大事
项进行深入调研与评估，为公司规范运作提供有力保障，助力公司在复杂多变的市
场环境中实现稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益，推动公司迈向更
高质量发展阶段。
特此报告。
福建福日电子股份有限公司
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公司独立董事 2024 年度述职报告
（林丰先生）
各位股东及股东代表：
作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024
年的工作中，我忠实履行职责，充分发挥电子信息专业专长的作用，严格按照《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》及《公司
章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论，就企业经
营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况
林丰，男，1963 年出生，研究生学历，工学硕士学位。历任福建实达电脑股份
有限公司高级项目经理；福建福日电子股份有限公司技术中心主任；福建省信息产
业专家委员会委员；福建省经济与信息化产业智库咨询专家；福建信息职业技术学
院教授级高级工程师。现为福建省级高层次人才，电子信息专业教授级高工（二级），
现任福州原力合创科技有限公司监事，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董
事，福建省航空学会副会长，漳州科技职业学院科技应用中心主任、教授，本公司
独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年出席董事会、股东大会会议情况
福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
参加股东
出席董事会会议情况
独立董大会情况
事姓名应出席亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未
出席次数
次数席次数出席次数席次数次数亲自出席会议
林丰 14 14 10 0 0 0 4
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司
保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，
结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会
的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告
期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人认为公司董
事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。
(二) 本年出席专门委员会情况
开 1 次，本人出席了全部会议。
应参会次数实际参会次数委托出席次数缺席次数
战略委员会 1 1 0 0
审计委员会 0 0 0 0
提名委员会 2 2 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
本人按照董事会专门委员会工作细则，认真审阅会议资料，审慎决策，切实履
行了董事应尽职责，为董事会科学决策提供有力支持。报告期内，本人对公司各项
议案均投了赞成票。
（三）本年召开并出席独立董事专门会议情况
本年召开独立董以通讯方式参加独立现场出席独立董事委托出席
缺席次数
事专门会议次数董事专门会议次数专门会议次数次数
报告期内，本人作为独立董事，认真履行职责，参加独立董事专门会议 1 次，
结合公司实际情况对公司重大事项进行深入了解与讨论，对公司经营发展事项提供
专业、客观建议，并在独立、客观、审慎的前提下发表同意意见。
福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（四）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
在报告期内，得益于公司的积极配合，本人运用会谈、线上沟通以及电子邮件
等多样化沟通渠道，与公司董事会成员、高级管理人员及其他相关工作人员保持着
紧密且高效的信息交互。通过严谨细致的资料审核以及全面深入的信息查阅工作，
全面且精准地掌握公司在经营运作、合规管理、内部控制执行等方面的实际状况。
与此同时，持续跟踪董事会决议以及股东大会决议的具体执行进程，密切留意各类
重大事项的推进动态。针对公司实际运营过程中所面临的各类问题，及时、审慎地
提出专业意见及建设性建议，切实履行独立董事的指导与监督职责。
线，借助现场实地考察以及面对面座谈交流等方式，深入了解子公司的实际生产经
营情况，为公司产业发展积极建言献策，助力公司制定科学合理的发展战略。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人充分把握出席股东大会的契机，以及借助两场业绩说明会的平
台，积极主动地与中小股东展开沟通交流。
（六）与审计机构沟通情况
报告期内，本人作为独立董事，在公司年度审计过程中积极配合审计委员会参
与审前、审中、审后环节的各项工作。为切实履行监督职责，在公司年度审计和年
报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公
司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工
作等方面发挥了积极作用。关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作
的会计师事务所召开了沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过
程中是否发现重大问题进行了询问。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联
系，认真履行了监督职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
重点关注和审核，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司
整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，本人对关联交易预计事项进行了审核和表决，发表了同意将上述
议案提交董事会审议的审核意见。随后公司召开第八届董事会 2024 年第九次临时会
议，审议通过该项议案。
小股东利益的情况，相关事项的披露符合相关监管规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整地反映了公司的经营业绩，不存在重大会计和审计问题，不存在与财务报告相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，财务会计报告的编制符合相关法规及会
计政策，董事会审计委员会及独立董事对定期报告进行了审核，发表了同意意见，
全体董监高对定期报告进行了书面确认。报告期内，公司根据监管要求进一步完善
了内部控制工作，并于 2024 年 4 月 10 日召开董事会审议通过《公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第六次会议、2024 年 9 月 6 日召开
普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘
请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计及内部
控制审计机构。根据邀请招标中标结果，本人对中标单位即希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业
胜任能力、诚信状况、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面
进行了审查，认为公司聘请会计师事务所的程序合法合规，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
刘开进先生因工作变动原因于 2024 年 1 月 8 日辞去公司董事职务，陈勇先生
因工作变动原因于 2024 年 3 月 1 日辞去公司董事职务。2024 年 3 月 22 日公司召
开 2024 年第一次临时股东大会，
补选王武先生及洪潇祺先生为公司第八届董事会董
事成员。
公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。本人作为独立董事通过对非独立
董事候选人的情况、任职资格的了解，基于独立判断，发表了明确同意的意见。公
司董事的提名、选举和聘任程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规
定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身实际
情况制定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，本人严格遵循各项法律法规要求，始终秉持忠
实、勤勉的态度履行职责。凭借自身专业知识储备，在公司决策过程中，独立且公
正地发表意见并行使表决权，切实履行维护公司整体利益及股东权益的义务。在此
期间，本人高度关注公司治理架构的实际运作情况以及各项经营决策的制定与执行，
福建福日电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
与董事会、监事会及管理层保持密切且有效的沟通，有力推动公司科学决策水平迈
向新高度。
章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证
公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供
更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合
法权益。
特此报告。
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