华塑控股股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2025年修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章
程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。
第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条 董事会战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据
上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 董事会战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 董事会战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董事会办公室负责做好董事会战略委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料。
第十条 董事会战略委员会根据董事会办公室所提供资料，召开会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 董事会战略委员会根据工作需求召开会议，并于会议召开三个工作
日前通知全体委员，会议由董事会战略委员会召集人主持，召集人不能出席时可委
托其他一名委员主持。
第十二条 董事会战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 董事会战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 如有必要，董事会战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十五条 董事会战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条 董事会战略委员会会议以现场方式召开的，应当有书面会议记录，
出席会议的委员应当在会议记录上签名；以通讯方式召开会议的，董事会办公室应
当整理形成会议纪要并由各委员签字，会议记录及会议纪要由公司董事会办公室
保存。
第十七条 董事会战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第十九条 本工作细则经董事会审议通过之日实施。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通
过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
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