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华电辽宁能源发展股份有限公司
法律意见书
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北京金诚同达（沈阳）律师事务所
关于华电辽宁能源发展股份有限公司
法律意见书
金沈证法意2025字 0618 第 686 号
致：华电辽宁能源发展股份有限公司
北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受华电辽宁能源
发展股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2024
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”或“本次会议”）并对
会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求
以及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议
的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所
审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表
意见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露；
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第八届董事会第二十二次会议决议召开，公司董事会于
电辽宁能源发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2025-015）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东
大会的召开时间、地点、召开方式、网络投票事宜、审议事项、登记方法、出席
对象等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证
券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东大会的现场会议于 2025 年 6 月 18 日 10 时 00 分在公司会议室召开。
（三）网络投票时间
日 9:15-15:00。
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本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025
年 6 月 11 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 622 人，代表股份数为 883,474,321
股，占公司有表决权股份总数的 59.9898%。其中，现场出席的股东及授权代表
共 4 人，代表股份数为 873,115,717 股，占公司有表决权股份总数的 59.2865%；
通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 618 人，代表股份数为 10,358,604
股，占公司有表决权股份总数的 0.7033%。
经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证
明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构验证其身份。除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、高
级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
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议案 1：《2024 年董事会工作报告》
议案 2：《2024 年监事会工作报告》
议案 3：《2024 年财务决算报告》
议案 4：《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案》
议案 5：《关于审议 2024 年利润分配预案的议案》
议案 6：《关于审议<2024 年独立董事述职报告>的议案》
议案 7：《关于 2024 年董事、监事薪酬的议案》
议案 8：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
议案 9：《关于审议公司 2025 年技术改造项目的议案》
议案 10：《关于变更公司部分董事的议案》
议案 10.1：《赵晓坤》
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和
计票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东大会的最终表决结果如下：
议案 1：《2024 年董事会工作报告》
同意 878,009,417 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3814%；
反对 5,216,002 股；弃权 248,902 股。
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议案 2：《2024 年监事会工作报告》
同意 878,018,817 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3824%；
反对 5,239,802 股；弃权 215,702 股。
议案 3：《2024 年财务决算报告》
同意 878,071,917 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3885%；
反对 5,227,202 股；弃权 175,202 股。
议案 4：《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案》
同意 878,065,117 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3877%；
反对 5,220,002 股；弃权 189,202 股。
议案 5：《关于审议 2024 年利润分配预案的议案》
同意 877,945,117 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3741%；
反对 5,379,502 股；弃权 149,702 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 61,864,538 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 91.7956%；反对 5,379,502 股，弃权 149,702 股。
议案 6：《关于审议<2024 年独立董事述职报告>的议案》
同意 878,016,417 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3822%；
反对 5,288,002 股；弃权 169,902 股。
议案 7：《关于 2024 年董事、监事薪酬的议案》
同意 877,870,817 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3657%；
反对 5,443,302 股；弃权 160,202 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 61,790,238 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 91.6854%；反对 5,443,302 股，弃权 160,202 股。
议案 8：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
同意 878,001,417 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3805%；
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反对 5,262,402 股；弃权 210,502 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 61,920,838 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 91.8792%；反对 5,262,402 股，弃权 210,502 股。
议案 9：《关于审议公司 2025 年技术改造项目的议案》
同意 878,056,017 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.3867%；
反对 5,256,202 股；弃权 162,102 股。
议案 10：《关于变更公司部分董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
议案 10.1：《赵晓坤》
得票数为 873,328,346 票，占出席会议股东所持有效表决权总数的 98.8515%。
其中，中小股东表决情况为，得票数为 57,247,767 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权总数的 84.9452%。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。另外，公司独立董事在本
次股东大会上进行了述职。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有
关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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