证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-031
广东电声市场营销股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件、
通讯等方式通知到各位监事。
事会主席何曼延女士主持。
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称
“2021 年激励计划”）股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规
定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划股票期
权行权价格的调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合
法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021 年激励计划股票期权
行权价格事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司监事会
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