证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-039
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025
年 6 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召
开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具
股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的
议案》
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司
于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华
锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款，董事会审议通过《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的
议案》，同意本次可转债的转股价格调整为 64.79 元/股，调整后的转股价格于 2025
年 6 月 25 日开始生效。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关
于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2025-037）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议
案》
公司董事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的
部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理
办法》的相关规定。公司本次使用暂时闲置可转债募集资金投资于安全性高、满
足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响
公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
综上，公司董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度
不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金
管理。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2025-038）。
使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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