证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--038
东风汽车股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第十四次
会议于 2025 年 6 月 17 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2025 年 6
月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，
现场出席会议的董事 7 名，董事詹姆斯·库克先生委托董事长张小帆先
生出席会议并代为行使表决权，董事张俊先生委托董事樊启才先生出席
会议并代为行使表决权。本次会议由董事长张小帆先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案
李军智先生由于工作变动，不再担任公司第七届董事会提名委员会委
员。选举段仁民先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）关于公司铸造工厂相关资产收储的议案
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详 见 公 司 《 关 于 铸 造 工 厂 相 关 资 产 收 储 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
（三）关于续聘 2025 年度审计机构的议案
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第
四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025--040）
。
（四）关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第
四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（五）关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
同意公司召开 2025 年第三次临时股东会，将上述第三项议案提交本
次股东会审议。授权公司董事会秘书按有关规定决定会议召开时间及相
关事项的安排，并向公司股东发出召开公司 2025 年第三次临时股东会的
通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
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