证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-039
龙源电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 6 月 17 日召开 2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025
年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），
有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
年度股 H 股 1 844,573,874 10.102780 - - - 1 844,573,874 10.102780
东大会 合计 7 5,540,934,274 66.280576 274 1,585,692 0.018968 281 5,542,519,966 66.299544
第1次
A 股类 A 股 6 4,696,360,400 93.146008 274 1,585,692 0.031450 280 4,697,946,092 93.177458
别股东
大会
第1次
H 股类 H 股 1 829,977,968 25.015295 - - - 1 829,977,968 25.015295
别股东
大会
公司在任董事 9 人，出席 8 人，张彤先生因公请假；在任监事 3 人，出席 3
人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、潘敏先生、王琦先生、李星运先生列
席了本次会议。
四、提案审议表决情况
（1）全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案 股东
议案内容
序号 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 4,697,362,714 99.988900 521,466 0.011100 61,912 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
议案》
合计 5,536,678,588 99.990582 521,466 0.009418 5,319,912 -
A 股 4,697,359,314 99.988898 521,566 0.011102 65,212 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
作报告的议案》
合计 5,517,459,031 99.856044 7,954,188 0.143956 13,006,747 -
A 股 4,697,355,514 99.988845 524,066 0.011155 66,512 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
作报告的议案》
合计 5,536,671,388 99.990536 524,066 0.009464 1,224,512 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,358,914 99.988898 521,566 0.011102 65,612 -
团股份有限公司
务报表和决算报告
的议案》 合计 5,524,554,967 99.771701 12,641,387 0.228299 1,223,612 -
A 股 4,697,342,914 99.988632 534,066 0.011368 69,112 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
方案的议案》
合计 5,537,816,788 99.990357 534,066 0.009643 69,112 -
《关于龙源电力集
A 股 4,697,162,412 99.985343 688,568 0.014657 95,112 -
团股份有限公司
H 股 264,305,593 31.449659 576,102,851 68.550341 65,430 -
报告的议案》
合计 4,961,468,005 89.585330 576,791,419 10.414670 160,542 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,314,580 99.988283 550,466 0.011717 81,046 -
团股份有限公司
事薪酬方案的议
案》 合计 5,532,788,454 99.899781 5,550,466 0.100219 81,046 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,338,573 99.988553 537,766 0.011447 69,753 -
团股份有限公司续
审计会计师事务所
的议案》 合计 5,537,812,447 99.990290 537,766 0.009710 69,753 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,353,780 99.989057 514,066 0.010943 78,246 -
团股份有限公司续
审计会计师事务所
的议案》 合计 5,537,827,654 99.990718 514,066 0.009282 78,246 -
A 股 4,697,321,080 99.988831 524,700 0.011169 100,312 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司为
控股子公司提供财
务资助的议案》
合计 5,501,396,007 99.423065 31,923,647 0.576935 5,100,312 -
特别决议案
《关于龙源电力集 A 股 4,697,337,880 99.988588 536,100 0.011412 72,112 -
团股份有限公司在
行债务融资工具一
般性授权的议案》 合计 5,451,493,464 98.431764 86,854,390 1.568236 72,112 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,313,080 99.988542 538,300 0.011458 94,712 -
团股份有限公司在
行债务融资工具一
般性授权的议案》 合计 5,451,468,664 98.431717 86,856,590 1.568283 94,712 -
《关于提请股东大 A 股 4,697,039,612 99.982856 805,380 0.017144 101,100 -
股份一般性授权的 H 股 225,265,715 26.802227 615,208,159 73.197773 0 -
议案》
合计 4,922,305,327 88.877247 616,013,539 11.122753 101,100 -
A 股 4,697,328,780 99.988448 542,712 0.011552 74,600 -
《关于提请股东大
会授予董事会回购
H 股股份一般性授
权的议案》
合计 5,537,044,223 99.976507 1,301,143 0.023493 74,600 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,342,014 99.989130 510,666 0.010870 93,412 -
团股份有限公司制
现金分红规划的议
案》 合计 5,537,750,458 99.990779 510,666 0.009221 158,842 -
（2）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况
如下：
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于龙源电力集团股份有
案的议案》
《关于龙源电力集团股份有
薪酬方案的议案》
《关于龙源电力集团股份有
计会计师事务所的议案》
《关于龙源电力集团股份有
计会计师事务所的议案》
《关于龙源电力集团股份有
务资助的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境内申请注册及发
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境外申请注册及发
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于提请股东大会授予董
议案》
《关于提请股东大会授予董
权的议案》
《关于龙源电力集团股份有
金分红规划的议案》
注：以上计算议案 5、议案 7-15 投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量；
在计算议案 5、议案 7-15 议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”
票不计入有表决权的票数。
议案第 1 项至第 10 项为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案第 11 项至第 15 项为特别决议案，
已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会还听取了本公司《2024 年度独立董事述职报告》（该报告无
需表决）。
（1）A 股类别股东表决结果
本次 A 股类别股东大会全体股东表决结果
议案 同意 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于提请股东
大会授予董事会
回购 H 股股份一
般性授权的议案》
注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有
表决权的票数。
（2）关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席本次 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
（1）H 股类别股东表决结果
本次 H 股类别股东大会全体股东表决结果
议案 同意 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于提请股东
大会授予董事会
般性授权的议案》
注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有
表决权的票数。
（2）关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席本次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
五、律师见证情况
中伦文德律师事务所郭荣律师、管玉倩律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
次 H 股类别股东大会决议；
特此公告。
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