证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-036
浙江新农化工股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。
网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—
日 9:15—15:00 任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表
决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举）
（二）议案的具体内容
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》上的相关公告。
（三）特别提示
股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中第 5 项议案独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证
和委托人身份证复印件进行登记；
书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记；
东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三）
，以便登记确认。本公司不接受电话
方式办理登记。
（二）会议登记相关事项：
中心 11 楼证券投资部办公室
邮政编码：310021
联系电话：0571-87230010
传 真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
联系人：姚钢
之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期
为准，信函请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江新农化工
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对股东会议案表决意见如下：
备注
提
该列打
案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编
目可以
码
投票
非累积投票提案
累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
“反对”、
“弃权”栏相应地方打“√” 为准。
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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