证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-033
浙江新农化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议
于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》
、中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程
指引》
（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
本次《公司章程》修订经 2025 第一次临时股东会审议通过后，公司将不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相
应废止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
（公告编号 2025-034）、
公司章程>及系列制度的公告》 （2025 年 6 月）
《公司章程》 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
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