证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-028
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 9 日通过电子邮件的形式
送达至全体董事。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司将为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下
简称“数字医信”）提供的两笔借款 500 万元、1,500 万元借款期限分别延长三年，
同时，同意公司为数字医信新增提供借款 1,000 万元，期限三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司控股子公司数字医信向金融机构申请不超过 1,500
万元的综合授信额度，其中，向北 京 银 行股份有限公司中关村分行申请授信额度
授信额度 500 万元，授信期限为一年。上述授信期限均自数字医信与银行签署授
信协议之日起计算。授信额度在授信有效期内可以滚动使用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二五年六月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
