证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-027
江西特种电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期
已于近日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所发布的配套规
则制度，公司拟根据上述文件及规则的要求完成修订《公司章程》及其他相关内部
制度后，再进行换届选举。
公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事
会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门
委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事
会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法
规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，继续履行相应
的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关
工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十八日
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