中交地产股份有限公司第十届董事会
独立董事专门会议2025年第三次会议决议
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份有限公司（以下简
称“中交地产”）《独立董事工作制度》等有关规定，中交地产独立
董事于 2025 年 6 月 16 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2025
年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立
判断的立场，对中交地产第十届董事会第四次会议拟审议的相关议案
进行了认真的事前审核，并形成决议。
会议审议通过以下事项：
法律法规规定的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
联交易方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
提交的法律文件的有效性的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
办法>第十一条规定的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
况的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条情形的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
协议的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告、资产评估报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
重组上市的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为中交地产股份有限公司第十届董事会独立董事专门
会议 2025 年第三次会议决议签字页）
独立董事签名： 刘洪跃、唐国平、谭敬慧
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