证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-048
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”司第六届董事会第四次（临时）会议于
事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律
法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，董事会同意对《公司章程》进行修
订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情
况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。详见中国证监会指定信息
披露网站刊登的公告。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议
案》
经审议，董事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保，
担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确
定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。详见中国证监会指定信息披露网站
刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详
见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
