证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-039
天臣国际医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月11
日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主
持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议
程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024
年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激
励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票
授予价格进行相应的调整。因此，同意将本次激励计划授予价格由12.25元/股调
整为10.75元/股。
关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格
及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。
议案》
董事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》，鉴于本次激励计划中8名激励对象因个人原因已
离职，该部分激励对象已不具备激励对象资格，同意公司作废处理其已获授但尚
未归属的限制性股票168,000股。
关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格
及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。
归属条件的议案》
董事会认为：本次激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可
归属数量为55.60万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件
的89名激励对象办理归属相关事宜，授予价格为10.75元/股（调整后）。
关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符
合归属条件的公告》（公告编号：2025-041）。
格的议案》
董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024
年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激
励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票
授予价格进行相应的调整。因此，同意2022年激励计划的授予价格由12.05元/股
调整为10.55元/股。
关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授
予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
票的议案》
董事会认为：根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》，鉴于本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职，该部分激励
对象已不具备激励对象资格，同意公司作废处理其已获授但尚未归属的限制性股
票4,400股。
关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授
予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
分第三个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为：公司本次激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件
已经成就，同意为符合归属条件的首次授予部分的34名激励对象归属155,406股
限制性股票，为符合归属条件的预留授予部分的8名激励对象归属33,600股限制
性股票。
关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
臣国际医疗科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
