证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-034
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路
子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议
监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事
会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分
考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募
集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有
效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东
利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实
施进度的事项。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》
（公告编号：2025-035）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成
就及注销股票期权的议案
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票
期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2021年股票期
权激励计划第四个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人
原因离职不再具备激励资格的股票期权。本次股票期权注销事项不会
影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公司2020年年度
股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股
票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二五年六月十七日
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