证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-033
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十八次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路
年6月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，
实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、
赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由
董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案
公司本次变更部分募集资金用途及实施进度事项符合公司实际
需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，
符合公司及全体股东的利益。因此同意本次变更部分募集资金用途及
实施进度事项。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》
（公告编号：2025-035）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于 2021 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未
成就及注销股票期权的议案
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021
年股票期权激励计划第四个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020
年营业收入为基准，2024年营业收入增长率不低于160.00%。因公司
层面2024年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第四
个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计99.0664万份由公司注
销；75位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获
授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.2968万份。上述合计
销。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股
票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
董事会决定于 2025 年 7 月 2 日在公司总部会议室召开公司 2025
年第一次临时股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二五年六月十七日
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