证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-055
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议于 2025 年 6 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议
室以通讯会议的形式召开，本次会议已于 2025 年 6 月 11 日以邮件及电话的方式
通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制定了《2025 年股票
期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025 年股票期权激励计
（公告编号：2025-057）。
划（草案）》和《2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》
董事周志为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，对该议案回
避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2025 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事周志为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，对该议案回
避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
划有关事项的议案》
为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事
会办理股票期权激励计划的以下有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉
及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权
价格进行相应的调整；
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权激励计划
授予协议》；
事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
要注销激励对象尚未行权股票期权的情形时，办理该部分股票期权注销所必需的
全部事宜；
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
弃全部或部分拟获授的股票期权在授予的激励对象之间进行调整和分配；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、
监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
董事周志为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，对该议案回
避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
公司定于 2025 年 7 月 2 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号
新星公司红楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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