证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-036
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2025年6月16日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6
月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2025年6月16日9:15-15:00。
室
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共204人，代表股份1,873,851,777股，占
公司股份总数的69.2024%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）
律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份1,853,250,839股，占公司股
份总数的68.4416%。
参加网络投票的股东共199人，代表股份20,600,938股，占公司股份总数的
通过现场和网络投票的中小投资者共202人，代表股份20,832,239股，占公司股
份总数的0.7693%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 11、议案 12、议案 13 以特别决议通过。
议案的具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 1,869,466,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7660%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。
中小股东表决情况：
同意 16,447,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9519%；反对
席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。
总表决情况：
同意 1,869,464,690 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7659%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。
中小股东表决情况：
同意 16,445,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9409%；反对
席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。
总表决情况：
同意 1,869,483,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7669%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0149%。
中小股东表决情况：
同意 16,464,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0335%；反对
席会议的中小股东所持股份的 1.3407%。
总表决情况：
同意 1,868,056,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6908%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。
中小股东表决情况：
同意 15,037,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1836%；反对
席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。
总表决情况：
同意 1,864,701,190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5117%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0449%。
中小股东表决情况：
同意 11,681,652 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.0749%；反对
席会议的中小股东所持股份的 4.0370%。
总表决情况：
同意 1,864,619,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5073%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0088%。
中小股东表决情况：
同意 11,599,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6820%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.7921%。
总表决情况：
同意 1,855,490,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0201%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同 意 2,470,583 股，占 出 席 会议 的 中小 股东 所 持 股份 的 11.8594% ； 反 对
席会议的中小股东所持股份的 0.4728%。
总表决情况：
同意 1,864,602,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5064%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东表决情况：
同意 11,582,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6004%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.5242%。
总表决情况：
同意 1,864,609,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5068%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东表决情况：
同意 11,590,413 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6369%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.4940%。
总表决情况：
同意 1,869,497,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7676%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东表决情况：
同意 16,478,313 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1001%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.8578%。
总表决情况：
同意 1,860,420,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2832%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东表决情况：
同 意 7,401,283 股 ，占 出 席会 议的 中小 股东 所 持股 份的 35.5280% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 4.3212%。
总表决情况：
同意 1,860,528,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2890%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0459%。
中小股东表决情况：
同 意 7,508,483 股 ，占 出 席会 议的 中小 股东 所 持股 份的 36.0426% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 4.1292%。
总表决情况：
同意 1,860,493,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2871%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0468%。
中小股东表决情况：
同 意 7,474,283 股 ，占 出 席会 议的 中小 股东 所 持股 份的 35.8784% ； 反 对
出席会议的中小股东所持股份的 4.2060%。
总表决情况：
同意 1,864,529,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5025%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
中小股东表决情况：
同意 11,509,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.2491%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.6889%。
总表决情况：
同意 1,869,646,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7756%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0488%。
中小股东表决情况：
同意 16,626,752 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8126%；反对
席会议的中小股东所持股份的 4.3865%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东大会出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
公司 2024 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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