证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-026
山西安泰集团股份有限公司
关于2024年年度股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600408 安泰集团 2025/6/20
二、 取消议案的情况说明
因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司
为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民
先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司
提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 7 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，于 2025 年
公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，单独持有31.57%股份的股东
李安民，在2025 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，为提高
议事效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》
四、 除了上述增加临时提案外，公司于2025 年 6 月 7 日公告的原股东大会通
知事项不变。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日至2025 年 6 月 27 日
投票时间为：2025 年 6 月 26 日 15:00 至 2025 年 6 月 27 日 15:00
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》的议案
累积投票议案
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、6 月 7 日和 6 月 17 日
披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前披露本次年度股东大会会议
资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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