证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-037
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以现场会议和通讯会议相结合
方式召开。本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实
际现场出席董事 8 名，独立董事余明桂先生以通讯会议方式参会；公
司高级管理人员列席了会议。
根据《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临
时董事会应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即
刻作出决议的，为公司利益之目的，可以随时通过邮件、电话或者其他
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时董事会
会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说
明。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经
审议，会议形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会选举李鸿卫先生为第七届董事会副董事长，任期自董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运
作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专
门委员会相关委员进行调整，增补胡润结女士为第七届董事会审计委
员会委员，其他董事会专门委员会成员保持不变。调整后的公司第七届
董事会专门委员会名单情况如下：
（1）战略与可持续发展委员会
主任委员：舒谦
委员：邱文鹤、宋德星（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：宋德星（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）
、赵建潮
（3）提名委员会
主任委员：胡芹（独立董事）
委员：余明桂（独立董事）、李鸿卫
（4）审计委员会
主任委员：余明桂（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）
、胡润结
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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