东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-067
东莞金 太阳研磨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13
日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 06 月 16 日以现场表决加通讯
表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步
增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况 ，公司拟
将回购专户中 1,769,174 股用途由“用于实施股权激励及/或员工持股计划”
变更为“用于注销并相应减少注册资本” 。为便于公司回购股份注销事项
的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及注
册资本变更的相关手续。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
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关公告。
董事会同意公司对《公司章程》进行修订 ，同时董事会提请股东大会
授权公司管理层办理工商变更登记等手续，本次变更内容最终以工商登记
机关核准的内容为准 。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
公司定于 2025 年 7 月 2 日星期三 15:00 在公司总部办公楼四楼第八会
议室召开 2025 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
三、备查文件
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