证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-028
成都智明达电子股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
回购价格及数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召
开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票
激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案》等议案，公司拟对 2023 年
限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量进行调整，现将相关事项
公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务
顾问出具了相应报告。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
（二）2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人
或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《监事会关于公司
（三）2023 年 6 月 1 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年
第三次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与
授予数量的议案》
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，同意以 2023 年 6 月 5 日为授予日，合计向 84 名激励对象授予 38.1068
万股限制性股票，授予价格为 23.15 元/股。其中，第一类限制性股票 9.5748
万股，第二类限制性股票 28.5320 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见，公司监事会对激励对象名单进行了核查。
（五）2024 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议
案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
（六）2024 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一期
归属条件成就的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了
同意的意见，公司监事会对本次拟归属/解除限售的激励对象名单进行了核实，
律师、独立财务顾问出具相应报告。
（七）2025 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量
的议案》
《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案》
《关于
回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发
表了同意的意见。
二、本次调整回购注销部分限制性股票回购价格与数量的具体情况
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2023 年激励
计划》”、
“本激励计划”）
“第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相
关规定：“激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总
额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价
格及数量做相应的调整。”
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《公司 2024
年度利润分配及资本公积转增股本方案》等议案，2025 年 5 月 29 日披露《2024
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-021）。公司已于 2025 年 6 月 5 日
实施完成 2024 年年度权益分派。2024 年年度权益分派方案为：“本次利润分配
及转增股本以方案实施前的公司总股本 112,561,524 股为基数，每股派发现金红
利 0.142 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计派发现金
红利 15,983,736.41 元，转增 55,155,147 股，本次分配后总股本为 167,716,671
股”。故公司董事会根据《2023 年激励计划》的相关规定及 2023 年第三次临时
股东大会的授权，对本次拟回购注销的第一类限制性股票回购价格和回购数量进
行调整，具体如下：
（一）回购价格的调整
P＝（P0-V）÷（1＋n）=（15.3960-0.142）÷（1＋0.49）= 10.2376 元/
股（保留四位小数）。
其中：P0 为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转
增股本的比率（即每股股票经转增的股票数量）；P 为调整后的回购价格。经派
息调整后，P 仍须大于 1。
经调整，本激励计划第一类限制性股票的回购价格由 15.3960 元/股调整为
（二）回购数量的调整
Q=Q0×（1＋n）=5.9910×（1＋0.49）=8.9266 万股（保留四位小数）。
其中：Q0 为调整前的限制性股票回购数量；n 为每股的资本公积转增股本的
比率（即每股股票经转增的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票回购数量。
经调整，本激励计划第一类限制性股票的回购数量由 5.9910 万股调整为
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量
的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《2023 年激励计划》的有关规定，
本次调整事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司
公司核心团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次调整是依据《2023 年激励计划》的相关
规定做出，同时也已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《管
理办法》等法律法规、规范性文件以及《2023 年激励计划》的规定，没有损害
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们一致同意公司将 2023 年限制
性股票激励计划 5 名激励对象已获授但不得解除限售的第一类限制性股票的回
购数量由 5.9910 万股调整为 8.9266 万股，回购价格由 15.3960 元/股调整为
五、律师法律意见书的结论意见
截至本法律意见书出具日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》
《公司章程》
《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办
法》
《激励计划》的相关规定；随着本次激励计划的进行，公司须按照相关法律、
法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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